证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2026-053
湖北三峡旅游集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形；
●本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
现场会议时间：2026 年 6 月 4 日 14:30
网络投票时间：2026 年 6 月 4 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026
其中，
年 6 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 6 月 4 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
的方式召开。
议召开本次股东会）。
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计 54 名，代表股
份 277,452,827 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 695,431,844 股 的
其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共 10 名，代表股份
根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据，通过网络
投票出席会议的股东共 44 名，代表股份 37,383,884 股，占公司有表
决权股份总数的 5.3756%。
参加本次股东会表决的股东及股东授权代表中，中小投资者（中
小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、高级管
理人员；2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）共 46 名，
代表股份 37,528,884 股，占公司有表决权股份总数的 5.3965％。
公司董事、董事会秘书及高级管理人员通过现场或通讯的方式出
席或列席了本次会议。
湖北民基律师事务所见证律师列席了本次会议，并出具了法律意
见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东会通
知中列明的提案进行了审议，经表决形成以下决议：
审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
王精复先生、章乐先生、李根先生、陈佰涛先生、李炜先生、陈
晶晶女士当选为公司第七届董事会非独立董事，舒伯阳先生、程爵浩
先生、王小宁女士、金祥慧女士当选为公司第七届董事会独立董事。
公司第七届董事会董事任期三年，自本次股东会选举通过之日起计算。
公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决情况如下：
第七届董事会董事 占出席会议有效表决权
所获得的选举票数 是否当选
候选人 股份总数的比例
非独立董事王精复 275,680,081 99.3611% 是
非独立董事章乐 275,680,172 99.3611% 是
非独立董事李根 275,680,080 99.3611% 是
非独立董事陈佰涛 275,680,162 99.3611% 是
非独立董事李炜 275,678,280 99.3604% 是
非独立董事陈晶晶 275,679,377 99.3608% 是
独立董事舒伯阳 275,676,977 99.3599% 是
独立董事程爵浩 275,677,087 99.3600% 是
独立董事王小宁 275,676,790 99.3599% 是
独立董事金祥慧 275,677,886 99.3603% 是
其中，中小投资者表决情况为：
第七届董事会董事 所获得的选举票数 占出席会议中小股 是否当选
候选人 东有效表决权股份
总数的比例
非独立董事王精复 35,756,138 95.2763% 是
非独立董事章乐 35,756,229 95.2766% 是
非独立董事李根 35,756,137 95.2763% 是
非独立董事陈佰涛 35,756,219 95.2765% 是
非独立董事李炜 35,754,337 95.2715% 是
非独立董事陈晶晶 35,755,434 95.2744% 是
独立董事舒伯阳 35,753,034 95.2680% 是
独立董事程爵浩 35,753,144 95.2683% 是
独立董事王小宁 35,752,847 95.2675% 是
独立董事金祥慧 35,753,943 95.2705% 是
上述董事的简历详见公司于 2026 年 5 月 20 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
三、律师出具的法律意见书
本次股东会经湖北民基律师事务所曹娥律师、宋雯莉律师现场见
证，并出具法律意见书，认为：“三峡旅游本次股东会的召集、召开
程序、召集人资格及出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等
均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，本次股东会的表决结果合法有效。”
四、备查文件
股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
特此公告。
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