湖北民基律师事务所
关于湖北三峡旅游集团股份有限公司
法律意见书
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电话：(86 717)6754 269；邮箱：minji@minjilaw.com
湖北民基律师事务所
关于湖北三峡旅游集团股份有限公司
法律意见书
致：湖北三峡旅游集团股份有限公司
湖北民基律师事务所（以下简称“本所”）受湖北三峡旅游集团
股份有限公司（以下简称“三峡旅游”）委托，指派本所律师参加三
峡旅游2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就
本次股东会的合法性进行见证，出具本法律意见书。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司
法》”)等法律、法规、规范性文件以及《湖北三峡旅游集团股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定而出具。
为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务所从事证
券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》
等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对
本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所
认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了三峡旅游本
次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、
完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合
《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意
见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真
实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供三峡旅游本次股东会见证之目的使用，不得用
作任何其他目的。
本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照
律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律
意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
本次股东会由三峡旅游董事会召集。三峡旅游于2026年5月19日召
开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2026年第一
次临时股东会的议案》，同意三峡旅游于2026年6月4日召开2026年第
一次临时股东会，将第六届董事会第二十六次会议审议通过的部分议
案提交审议。
三峡旅游已于2026年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》公布了
《湖北三峡旅游集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会
的通知》（公告编号：2026-046）。前述会议通知载明了本次股东会
的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日
期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审
议事项、会议登记事项、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人
及联系方式。其中公告刊登的日期是在本次股东会会议召开十五日前。
本所律师认为，三峡旅游本次股东会召集人资格合法、有效，本
次股东会通知的时间、方式以及召集程序符合《公司法》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东会的召开
登记日为2026年6月1日。
省宜昌市港窑路5号公司会议室召开。
投票系统进行，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6
月4日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2026年6月4
日9:15至15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召开符合《公司法》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共计54名，
代表股份277,452,827股，占三峡旅游有表决权股份总数的39.8965％，
其中：
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共10名，代表股份
根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据，通过网络
投票出席会议的股东共计44名，代表股份37,383,884股，占三峡旅游
有表决权股份总数的5.3756％。
参加本次股东会表决的股东及股东授权委托代表中，中小投资者
共计46名，代表股份37,528,884股，占三峡旅游有表决权股份总数的
（注：中小投资者，是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司
的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上
股份的股东。）
（二）出席会议的其他人员
三峡旅游董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员通过现场
或通讯的方式出席或列席了本次会议。
本所律师认为，本次股东会的出席人员资格符合《公司法》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会审议事项
本次股东会通知审议的提案为：
提案编码 提案名称
累积投票
提案
本所律师经核查认为，三峡旅游本次股东会审议的议案与召开本
次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现场会
议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
决，并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
游提供本次网络投票的投票总数的统计数，并由该公司对其真实性负
责。
本所律师认为，本次股东会审议事项已经三峡旅游第六届董事会
第二十六次会议审议通过，相关决议公告均已在三峡旅游指定信息披
露媒体刊载，本次股东会审议事项具备合法性、完备性。
（二）表决结果
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东会通
知中列明的提案进行了审议。经表决形成以下决议：
审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
本议案采用累积投票制方式进行表决，应选非独立董事6人，独立
董事4人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应
选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
表决结果：王精复先生、章乐先生、李根先生、陈佰涛先生、李
炜先生、陈晶晶女士当选为公司第七届董事会非独立董事，舒伯阳先
生、程爵浩先生、王小宁女士、金祥慧女士当选为公司第七届董事会
独立董事。公司第七届董事会董事任期三年，自本次股东会选举通过
之日起计算。
表决情况如下：
占出席本次股东会
第七届董事会 所获得的选举票
有效表决权股份总 是否当选
董事候选人 数
数的比例
非独立董事王精复 275,680,081股 99.3611% 是
非独立董事章乐 275,680,172股 99.3611% 是
非独立董事李根 275,680,080股 99.3611% 是
非独立董事陈佰涛 275,680,162股 99.3611% 是
非独立董事李炜 275,678,280股 99.3604% 是
非独立董事陈晶晶 275,679,377股 99.3608% 是
独立董事舒伯阳 275,676,977股 99.3599% 是
独立董事程爵浩 275,677,087股 99.3600% 是
独立董事王小宁 275,676,790股 99.3599% 是
独立董事金祥慧 275,677,886股 99.3603% 是
其中，中小投资者表决情况为：
占出席会议中小股
第七届董事会 所获得的选举
东有效表决权股份 是否当选
董事候选人 票数
总数的比例
非独立董事王精复 35,756,138股 95.2763% 是
非独立董事章乐 35,756,229股 95.2766% 是
非独立董事李根 35,756,137股 95.2763% 是
非独立董事陈佰涛 35,756,219股 95.2765% 是
非独立董事李炜 35,754,337股 95.2715% 是
非独立董事陈晶晶 35,755,434股 95.2744% 是
独立董事舒伯阳 35,753,034股 95.2680% 是
独立董事程爵浩 35,753,144股 95.2683% 是
独立董事王小宁 35,752,847股 95.2675% 是
独立董事金祥慧 35,753,943股 95.2705% 是
第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，三峡旅游本次股东会的召集、召开程
序、召集人资格及出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等均
符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，经本所盖章并由经办律师、律师事务所
负责人签字后生效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖北民基律师事务所关于湖北三峡旅游
集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》之签
署页）
湖北民基律师事务所 经办律师：
曹 娥
负责人： 经办律师：
殷之辂 宋雯莉
二〇二六年六月四日
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