深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2026-43
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集
团”）第九届董事会第四十九次会议于 2026 年 6 月 4 日以通讯方
式召开，会议通知于 2026 年 5 月 29 日以书面送达或电子邮件方
式发出。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通
讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于推举董事代行董事长职责的议案》
董事会同意由董事何云武代行董事长职责，代理期限自本次
董事会审议通过之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。
（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
董事会同意修订《公司章程》。《公司章程》修订对照表及
修订后的内容，同日登载于巨潮资讯网。
根据相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。
（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
董事会同意修订《董事会议事规则》。《董事会议事规则》
修订对照表及修订后的内容，同日登载于巨潮资讯网。
根据相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。
（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（四）审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
董事会同意制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
《董
事和高级管理人员薪酬管理制度》同日登载于巨潮资讯网。本议
案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。
（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（五）审议通过了《关于制定<2026 年度董事和高级管理人
员薪酬方案>的议案》
《2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案》同日登载于巨潮
资讯网。本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体
委员回避表决。
本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
（六）审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》
公司董事会定于 2026 年 6 月 26 日（星期五）下午 3:00 采用
现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年度股东会。
股东会
通知同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及
巨潮资讯网。
（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、备查文件
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
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