证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2026-020
东风电子科技股份有限公司
第九届董事会 2026 年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2026 年第三
次临时会议于 2026 年 6 月 4 日（星期四）以传签方式召开，会议通知于 2026 年
求，并均已知悉临时提案所审议事项相关的内容。本次会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人。
本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本制度内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东
风电子科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
公司董事会薪酬与考核委员会一致认为：公司制定的《董事、高级管理人员
薪酬管理制度》的内容符合相关法律、法规的要求，既兼顾了公司薪酬管理的合
规性，又充分考虑了上市公司规范运作要求，有利于提升公司治理水平，同意将
本议案提交董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
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