科创信息: 第六届董事会第二十五次会议决议公告_股票频道

证券代码：300730 证券简称：科创信息公告编号：2026-019
湖南科创信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五
次会议通知已于 2026 年 6 月 1 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2026 年 6
月 4 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由费耀平先生主持。本次董
事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
会秘书工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关制度文件。
司管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关制度文件。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
湖南科创信息技术股份有限公司
董事会

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