证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2026-031
浙文互联集团股份有限公司
第十一届董事会第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）第十一届
董事会第六次临时会议通知于 2026 年 5 月 28 日以邮件方式发出，本次会议于
实际出席董事 6 名；会议由董事长尤匡领先生主持，公司高级管理人员列席了会
议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
会议审议情况如下：
一、审议通过《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，根
据最新的《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司募集资金监管规则》《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定及修订了部分管
理制度，具体如下：
序号 制度名称 类型 是否提交股东会审议
其中：《董事和高级管理人员薪酬管理制度》已经公司第十一届董事会薪酬
与考核委员会第二次会议审议通过，《内部审计制度》已经公司第十一届董事会
审计委员会第七次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的各项制度全文。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
文互联关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙文互联集团股份有限公司董事会
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