证券代码：920174 证券简称：五新智能 公告编号：2026-127
湖南五新智能装备集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
湖南五新智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司湖南五
恒模架股份有限公司（以下简称“五恒模架”）因日常经营和业务发展需要，向
招商银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过 2,000 万元人民币的授信额度。
公司下属公司湖南五新智能科技有限公司（以下简称“五新科技”）于 2026
年 6 月 3 日签署《最高额不可撤销担保书》，五新科技与天津清和未来科技有限
公司（以下简称“天津清和”）为五恒模架上述银行授信事项提供最高不超过
例为 0.77%。
注：五新科技为公司全资孙公司；五新科技持有五恒模架 60%股权，天津清
和持有五恒模架 40%股权。
（二）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（三）决策与审议程序
公司于 2026 年 2 月 5 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于预计公司下属公司对外担保额度的议案》，议案表决结果：同意 7 票、反对 0
票、弃权 0 票；回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公司于 2026 年 2 月 25 日召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关
于 预 计 公 司 下 属 公 司 对 外 担 保 额 度 的 议 案 》， 议 案 表 决 结 果 ： 同 意 股 数
次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份
总数的 0%；回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本次担保事项为公司第四届董事会第二十次会议和 2026 年第一次临时股东
会审议通过的担保额度及范围内发生的具体担保事项，无需另行召开董事会及股
东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织适用
被担保人名称：湖南五恒模架股份有限公司
是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否
被担保人是否提供反担保：否
注册地址：湖南省长沙市浏阳高新技术产业开发区永康路 19 号
注册资本：100,000,000 元
实缴资本：100,000,000 元
企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人：谢亮
主营业务：许可项目：施工专业作业；建设工程设计；建设工程施工；建筑
劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新型建筑材料制造（不
含危险化学品）；工业工程设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；安全咨询服务；技术进出口；货物进出口；金属制品
销售；金属制品研发；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；金属
结构销售；建筑用金属配件销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理
除外）；工程管理服务；建筑工程机械与设备租赁；对外承包工程；建筑材料销
售。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期：2013 年 11 月 28 日
关联关系：公司全资孙公司五新科技持有五恒模架 60%股权
信用等级：无
信用情况：不是失信被执行人
审计情况：已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计
三、担保协议的主要内容
五恒模架向招商银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过 2,000 万元人
民币的授信额度，公司下属公司五新科技与天津清和为五恒模架上述银行授信事
项提供最高不超过 2,000 万元人民币的连带保证责任；期限为担保协议签署之日
起至授信协议到期之日止；本次担保不存在反担保情形。
四、风险提示及对公司的影响
（一）担保事项的利益与风险
本次被担保对象为公司合并报表范围内的法人主体，整体担保风险可控，有
利于提升五恒模架融资能力，保证五恒模架正常的运营资金需求，不存在损害公
司及股东利益的情形。
（二）对公司的影响
本次担保主要用于满足下属公司五恒模架业务发展资金需求，有利于提高五
恒模架融资效率，为五恒模架业务及项目开展补充流动资金，符合公司整体发展
利益。本次担保事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
占公司最近一期经
项目 数量/万元
审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司对外担保余额（含对控股
子公司担保）
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的
担保余额
逾期债务对应的担保余额 0 -
涉及诉讼的担保金额 0 -
因担保被判决败诉而应承担的担保金额 0 -
六、备查文件
（一）《最高额不可撤销担保书》
（二）《授信协议》
（三）《第四届董事会第二十次会议决议》
（四）《2026 年第一次临时股东会决议》
特此公告。
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