证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2026-031
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事王厚
双先生、李慧女士自 2020 年 4 月 10 日起担任公司独立董事，连任期限满六年。
根据《上市公司独立董事管理办法》中关于“独立董事每届任期与上市公司其他
董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”的规定，
王厚双先生、李慧女士于 2026 年 4 月 9 日申请辞去第三届董事会独立董事及专
门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章
程》等有关规定，由于王厚双先生、李慧女士的辞职将导致公司独立董事人数少
于董事会成员的三分之一，因此王厚双先生、李慧女士的辞职将在公司股东会选
举新任独立董事后生效。在此之前，王厚双先生、李慧女士仍将按照相关法律法
规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责及其在董事会各专门委员会中的
相关职责。
公司于 2026 年 5 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的议案》。
经公司第三届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名冯军先生、孙丽女士
为公司第三届董事会独立董事候选人。冯军先生、孙丽女士任期自股东会审议通
过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 19 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分独立董事任期届满离
任暨补选独立董事、调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-027）。
公司于 2026 年 6 月 4 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《选举
冯军先生为公司第三届董事会独立董事》《选举孙丽女士为公司第三届董事会独
立董事》的议案，正式选举冯军先生、孙丽女士为公司第三届董事会独立董事，
并由冯军先生担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提
名委员会委员，孙丽女士担任审计委员会委员、战略与可持续发展委员会委员、
薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员，任期自股东会审议通过之日起至
第三届董事会任期届满之日止。
本次补选独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
冯军先生、孙丽女士的任职资格和独立性在上述股东会召开前已经深圳证券
交易所备案审核无异议。
公司上述股东会选举产生新任独立董事后，原独立董事王厚双先生、李慧女
士的辞职正式生效，辞职后不再公司担任任何职务，也未直接或间接持有公司股
份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
王厚双先生、李慧女士在担任公司独立董事及各专门委员会职务期间，勤勉
尽责、忠于职守，为公司的规范运作发挥了积极作用，对此公司及董事会再次表
示衷心感谢！
特此公告。
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司董事会
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