证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2026－15
晋能控股山西煤业股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会任期届满。根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管
理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，公司按法定程序开展董事会换届选举工作，
现将有关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第九届董事会拟由 9 名董事组成，其中：非独立董事 6 名（包
括职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3
名。
通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于公司
董事会换届选举独立董事的议案》。公司董事会提名李建光先生、尹
济民先生、曹华天先生、张志辉先生、谢侃先生为第九届董事会非独
立董事候选人；李端生先生、王宏伟女士、王超先生为第九届董事会
独立董事候选人。
上述议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并以累积投票方
式选举产生。
上述董事候选人经公司股东会选举通过后，将与经公司职工代表
大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第九届董事会。任期为自
公司股东会审议通过之日起三年。
二、其他说明
议，就公司第九届董事候选人的任职资格及条件等进行了审查，认为
上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面
均符合拟担任职务的任职要求，未发现董事候选人存在《公司法》
《公
司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未发现存在被中国证监
会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现被上海证券交易所公
开认定为不适合担任公司董事且期限尚未届满的情形，不属于失信被
执行人。
此外，独立董事候选人未持有公司股份，与其他董事、高级管理
人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，符合相关法律
法规及规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。在公司股东会
审议通过本次董事会换届选举事项前，由公司第八届董事会按照《公
司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二○二六年六月五日
首页
微信公众号
证券之星APP
