A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：2026-023
H 股代码:03996 H 股简称:中国能源建设
中国能源建设股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?股东会召开日期：2026年6月26日
?本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会
网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票
和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 6 月 26 日 9 点 00 分
召开地点：北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号楼 2702 室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日
至2026 年 6 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资
者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
（一）本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东
序
议案名称 类型
号
全体股东
非累积投票议案
的议案
薪酬管理办法》的议案
（二）本次股东会汇报事项
序号 汇报事项
司第三届董事会第五十五次会议、第三届董事会第五十八次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日和 2026 年 5
月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关
公告。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统
行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网
址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进
行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
(二) 公司将使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上
证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信
等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向
每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资
者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接
投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互
联网投票平台进行投票。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其
名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数
量总和。
(四) 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与
股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视
为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已
分别投出同一意见的表决票。
(五) 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进
行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先
股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(六) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式
重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(七) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见
下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该
代理人不必是公司股东。H 股股东参会事项请参见公司在香港联
合交易所网站（http://www.hkexnews.hk)发布的本次股东会有
关通知。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601868 中国能建 2026/6/22
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记方式
定代表人身份证明或授权委托书（见附件）、股票账户卡、持股
凭证及受托人身份证办理登记手续。
证、持股凭证进行登记；授权委托股东代理人另需股东授权委托
书（见附件）和代理人本人身份证办理登记手续。
经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；异
地股东可采用信函或传真的方式登记。
（http://www.hkexnews.hk)向 H 股股东另行发出的股东会通函
及其他相关文件。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
公司董事会办公室（北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号
楼）
；邮政编码：100022。
（三）登记时间
（四）联系方式
联系人：梁汉超
电 话：010-59099962
邮 箱：hcliang0116@ceec.net.cn
六、 其他事项
携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
中国能源建设股份有限公司董事会
附件
中国能源建设股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026
年 6 月 26 日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决
权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序 同 反 弃
号 非累积投票议案名称 意 对 权
的议案
司章程》的议案
的议案
议案
司董事薪酬管理办法》的议案
议案
议案
议案
权的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向
中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体
指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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