证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2026-016
上海健麾信息技术股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年6月26日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 6 月 26 日 13 点 00 分
召开地点：上海市松江区中辰路 518 号 A 栋会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日
至2026 年 6 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于公司董事长、总经理戴建伟先生 2025 年度薪酬的议
案》
《关于公司董事、常务副总经理程刚先生 2025 年度薪酬的
议案》
《公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书邱泓先生
年度薪酬的议案》
《关于公司董事长、总经理戴建伟先生 2026 年度薪酬方案
的议案》
《关于公司董事、常务副总经理程刚先生 2026 年度薪酬方
案的议案》
《关于公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书邱泓先
生 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于公司董事、副总经理赵凌先生 2026 年度薪酬方案的
议案》
《关于公司董事候选人周校平先生 2026 年度薪酬方案的议
案》
本次年度股东会上将听取公司独立董事的《2025 年度独立董事述职报告》及
《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。
上述议案已经公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十三次会议
审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》披露的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：戴建伟先生回避表决 4.01、7.01。
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持
相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 605186 健麾信息 2026/6/16
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次年度股东会的顺利召开，公司根据股东会出席人数安排会议场地，
出席本次股东会的股东或股东代表需根据本公告载明的登记方式、登记时间办理
登记手续。
(一)登记方式
他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记；委托代理人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、授权委托书原件（附件 1）办理登记。
明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书原件（附件 1）办理登记。
（附
件 2），与上述登记文件一并送达至公司。信函上请注明“健麾信息股东会”字样，
采用信函或邮件方式登记以公司收到时间为准。
(二)登记时间：2026 年 6 月 17 日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00）。
(三)登记地点及信函邮寄地址：上海市松江区中辰路 518 号证券法务部。
六、 其他事项
联系人：宫佳林
联系地址：上海市松江区中辰路 518 号证券法务部
联系电话：021-58380355
电子信箱：stock@g-healthy.com
邮政编码：201613
特此公告。
上海健麾信息技术股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 2：参会股东登记表
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海健麾信息技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 6 月 26
日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于<2025 年度董事会工
作报告>的议案》
《关于 2025 年度利润分配方
案的议案》
《关于续聘 2026 年度会计师
事务所的议案》
《关于 2025 年度董事薪酬的
议案》
《关于公司董事长、总经理
议案》
《关于公司董事、常务副总
的议案》
《公司董事、副总经理、财
生 2025 年度薪酬的议案》
《关于公司董事、副总经理
案》
《关于公司董事孙冬女士
《关于公司独立董事白云霞
任)2025 年度薪酬的议案》
《关于公司独立董事吴岚女
士 2025 年度薪酬的议案》
《关于公司独立董事张天舒
女士 2025 年度薪酬的议案》
《关于公司独立董事周喆先
生 2025 年度薪酬的议案》
《关于向银行申请综合授信
额度的议案》
《关于制定〈董事、高级管
案》
《关于 2026 年度董事薪酬方
案的议案》
《关于公司董事长、总经理
案的议案》
《关于公司董事、常务副总
方案的议案》
《关于公司董事、副总经
理、财务总监兼董事会秘书
邱泓先生 2026 年度薪酬方案
的议案》
《关于公司董事、副总经理
的议案》
《关于公司董事孙冬女士
《关于公司独立董事吴岚女
案》
《关于公司独立董事张天舒
案》
《关于公司独立董事周喆先
案》
《关于公司董事候选人周校
议案》
《关于补选公司第三届董事
会董事的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：参会股东登记表
参会股东登记表
身份证号
股东姓名 码/统一社
/名称 会信用代
码
股东账户 持股数量
卡号 （股）
联系电话 联系地址
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