证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2026－13
晋能控股山西煤业股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 6 月 1 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事发出了召开第八
届董事会第十七次会议的通知。本次会议于 2026 年 6 月 4 日在公司
二楼会议室以现场及通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。会议由公司董事长李建光先生主持，符合《公司法》《公
司章程》的有关规定。其他高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有
关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，李建光、曹华
天、尹济民、张志辉、谢侃为公司第九届董事会非独立董事候选人：
公司第九届董事会董事任期自股东会通过之日起生效，任期三年。候
选董事简历附后。
公司董事会提名委员会已审查通过第九届董事会非独立董事候
选人的任职资格，同意提交公司董事会审议。
该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有
关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，李端生、王宏
伟、王超为公司第九届董事会独立董事候选人：公司第九届董事会独
立董事任期自股东会通过之日起生效，任期三年。候选独立董事简历
附后。
上述独立董事候选人的任职均已经上海证券交易所资格备案无
异议通过。
公司董事会提名委员会已审查通过第九届董事会独立董事候选
人的任职资格，同意提交公司董事会审议。
该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二○二六年六月五日
附件：九届董事会董事候选人简历
李建光，男，出生于 1974 年 8 月，中共党员，大学文化程度，
高级工程师。曾任华阳新材料科技集团党委常委、副总经理，晋能控
股集团党委常委、副总经理，晋能控股装备制造集团党委常委、党委
书记、董事长。现任晋能控股集团党委常委、副总经理，晋能控股煤
业集团党委书记、董事长，晋能控股山西煤业股份有限公司董事长。
曹华天，男，出生于 1972 年 2 月，中共党员，大学学历，高级
会计师。曾任朔州煤电公司财务部部长、副总经理、总会计师，晋能
控股集团有限公司资金高级总监，现任晋能控股煤业集团副总经理兼
总会计师。
尹济民，男，出生于 1973 年 5 月，中共党员，毕业于山西财经
学院，大学学历，注册会计师。曾任中央机厂经营副厂长，现任晋能
控股山西煤业股份有限公司总会计师。
谢侃，男，出生于 1987 年 6 月，中共党员，毕业于太原理工大
学，大学学历，高级工程师。现任同煤大唐塔山煤矿有限公司党委书
记、董事长（矿长）。
张志辉：男，出生于 1973 年 7 月，中共党员，大学学历，硕士
学位，高级政工师，曾任唐山港口实业集团有限公司党委书记、董事、
董事长，秦皇岛合创船务有限公司董事、董事长、党支部书记。现任
秦皇岛港股份有限公司党委书记、执行董事。
李端生，男，出生于 1957 年 6 月，中共党员，毕业于中南财经
大学，研究生学历。曾任山西财经大学会计学院教授，博士生导师，
会计系主任、会计学院院长。
王宏伟，女，出生于 1977 年 7 月，中共党员，博士研究生。现
任山西省煤矿智能装备工程研究中心主任，智能采矿装备技术全国重
点实验室副主任。
王超，男，出生于 1980 年 12 月，现任北京交通大学经济管理学
院教授、国家交通发展研究院副院长、国家高端智库研究员。
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