证券代码：603124 证券简称：江南新材 公告编号：2026-026
江西江南新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 3 日
以通讯方式发出第二届董事会第十九次会议通知，会议于 2026 年 6 月 4 日以通
讯表决的方式召开，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限。本次会议应
出席董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议由董事长徐上金先生主持，公司高
级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
同意聘任倪晖女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起
至第二届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体的《关于变更职工董事、董事会秘书的公告》（公告编号：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于<江西江南新材料科技股份有限公司 2026 年股票期权
激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步健全公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司
员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，
使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡
献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市
公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
公司制定了《江西江南新材料科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草
案）》及其摘要。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体的《2026 年股票期权激励计划(草案)》和《2026 年股票期
权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-028）。
表决结果：董事黄淑林回避表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于<江西江南新材料科技股份有限公司 2026 年股票期权
激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司2026年股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营
目标的实现，公司根据有关法律法规以及《江西江南新材料科技股份有限公司
西江南新材料科技股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体的《2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：董事黄淑林回避表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激
励计划相关事宜的议案》
为保证公司2026年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利实
施，公司董事会提请股东会授权董事会办理实施本股权激励计划的以下事宜，包
括但不限于：
定本激励计划的授予日；
缩股、配股等情形时，按照本激励计划的有关规定，对股票期权的授予数量进行
相应调整；
缩股、配股或派息等情形时，按照本激励计划的有关规定，对股票期权的行权价
格进行相应调整；
得获授股票期权或者自愿放弃获授股票期权的，授权董事会做出调整，将前述股
票期权直接调减或者分配至授予的其他激励对象；
票期权所必须的相关事项；
激励对象当期实际可行权的股票期权数量，并办理股票期权行权/注销相关事项，
包括但不限于向上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申
请办理股票期权行权/注销手续；
资格；
提下，不定期调整本激励计划的配套制度。若相关法律、法规或监管机构要求该
等修改行为需得到股东会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必
须得到相应的批准；
手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；签
署、执行、修改、终止任何与股票期权激励计划有关的协议和其他相关协议；修
改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划
有关的必须、恰当或合适的所有行为；
需由股东会行使的权利除外；
范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，
其他事项同意董事会授权公司董事长或董事长授权人士行使；
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：董事黄淑林回避表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
同意召开公司2026年第一次临时股东会，就相关议案进行审议。授权公司
董事长确定2026年第一次临时股东会召开的时间等相关事宜。待2026年第一次
临时股东会召开时间确定后，公司将按照上海证券交易所的有关规定另行发布
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江西江南新材料科技股份有限公司董事会
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