证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2026-023
合肥雪祺电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通
知已于 2026 年 5 月 30 日以邮件方式发出，并于 2026 年 6 月 4 日在公司会议室
以现场方式召开。本次会议由董事长顾维主持，应出席董事 8 人，实际出席董事
公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
及调整回购价格的议案》
根据公司《2025 年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于 2025 年限制性
股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核未完全达标，不可解除限售比
例为 1.41%，对应的不可解除限售的限制性股票数量为 36,959 股，同时，公司已
完成 2025 年度权益分派，向股权登记日全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人
民币（含税）。因此，公司董事会同意回购注销 36,959 股限制性股票，并调整
回购价格为 6.97 元/股。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王力学、徐园生、付
磊已回避表决。
本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回
购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》
（公
告编号：2026-024）及《董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励
计划回购注销部分限制性股票、调整回购价格暨第一个解除限售期解除限售激励
对象名单的核查意见》。
售条件成就的议案》
根据公司《2025 年限制性股票激励计划》的相关规定，结合 2025 年度经审
计的财务数据及激励对象 2025 年度的个人考评结果，董事会认为公司 2025 年限
制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就；本次符合解除限售条
件的激励对象共计 118 人，可申请解除限售的限制性股票数量为 2,584,241 股。
本次可解除限售的激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025
年限制性股票激励计划》的相关规定，可解除限售的激励对象其资格合法、有效。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王力学、徐园生、付
磊已回避表决。
本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
告编号：2026-025）及《董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励
计划回购注销部分限制性股票、调整回购价格暨第一个解除限售期解除限售激励
对象名单的核查意见》。
议案》
鉴于公司拟回购注销部分限制性股票，公司股本和注册资本将发生变化，董
事会同意变更注册资本，并同步修订《公司章程》相应条款。同时提请股东会同
意授权公司管理层及相关人员负责办理工商变更等具体事宜。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变
（公告编号：2026-026）。
更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》
董事会认为，本次为香港雪祺电气有限公司提供担保进行额度预计是为了满
足其业务发展需要，有利于其各项业务顺利开展，符合公司整体利益，且其属于
公司合并报表范围内全资子公司，担保风险处于公司可控制的范围之内，一致同
意本事项。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为
全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-027）。
董事会同意于 2026 年 6 月 22 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-028）。
三、备查文件
限制性股票、调整回购价格暨第一个解除限售期解除限售激励对象名单的核查意
见。
特此公告。
合肥雪祺电气股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
