证券代码：920971 证券简称：天马新材 公告编号：2026-048
河南天马新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
同意股数 5,951,486 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
本议案关联股东马淑云、胡晓晔、姚磊、茹红丽、王世贤、王威宸回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理回购注销部分限制性股票相关
事项的议案》
同意股数 5,951,486 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
本议案关联股东马淑云、胡晓晔、姚磊、茹红丽、王世贤、王威宸回避表决。
（三）审议通过《关于变更公司注册资本及拟修订<公司章程>的议案》
同意股数 47,998,366 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于回购注销部分
（一） 70,286 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
限制性股票的议案》
《关于提请股东会授
权董事会办理回购注
（二） 70,286 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
销部分限制性股票相
关事项的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
（二）律师姓名：穆国丽、师彦泽
（三）结论性意见
本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资
格及表决程序符合《公司法》
《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《河南天马新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
《北京市嘉源律师事务所关于河南天马新材料股份有限公司 2026 年第
（二）
一次临时股东会的法律意见书》。
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