证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2026-024
博深股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）会议召开时间：2026年6月4日14:30
（2）会议召开地点：石家庄市高新区裕华东路403号博深股份有限公司（以
下简称“公司”）会议室
（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长杜继新先生
（6）会议通知：公司于2026年5月19日在《中国证券报》《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2026年第二次临时股东会的
通知》（2026-023）。
（7）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 96 人，代表股份 163,746,243 股，占公司有表决
权股份总数的 31.0809%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 161,986,541 股，占公司有表决
权股份总数的 30.7469%。
通过网络投票的股东 94 人，代表股份 1,759,702 股，占公司有表决权股份总
数的 0.3340%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 95 人，代表股份 1,760,152 股，占公司有表
决权股份总数的 0.3341%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 450 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0001%。
通过网络投票的中小股东 94 人，代表股份 1,759,702 股，占公司有表决权股
份总数的 0.3340%。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过
了以下议案：
(一) 审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议
案》
总表决情况：
同意 162,512,351 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2465%；
反对 1,200,792 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7333%；弃权
总数的 0.0202%。
中小股东总表决情况：
同 意 526,260 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
的 68.2209%；弃权 33,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8805%。
(二) 审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
总表决情况：
同意 162,626,351 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3161%；
反对 1,087,992 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6644%；弃权
总数的 0.0195%。
中小股东总表决情况：
同 意 640,260 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
的 61.8124%；弃权 31,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8123%。
(三) 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 162,916,651 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4934%；
反对 769,692 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4701%；弃权 59,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 930,560 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 3.4031%。
(四) 审议通过了《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》
总表决情况：
同意 162,965,251 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5230%；
反对 749,092 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4575%；弃权 31,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 979,160 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 1.8123%。
(五) 审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
总表决情况：
同意 162,615,151 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3092%；
反对 1,099,192 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6713%；弃权
总数的 0.0195%。
中小股东总表决情况：
同 意 629,060 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
的 62.4487%；弃权 31,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8123%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（石家庄）事务所指派皮雪莹、刘怡辛律师出席并见证了本次股
东会，认为公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》等
有关法律法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股
东会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合
法有效。《国浩律师（石家庄）事务所关于博深股份有限公司 2026 年第二次临
时股东会之法律意见书》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
东会之法律意见书。
特此公告。
博深股份有限公司董事会
二〇二六年六月五日
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