瑞芯微电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
瑞芯微电子股份有限公司
ROCKCHIP ELECTRONICS CO., LTD.
注册地址：福州市鼓楼区软件大道 89 号 18 号楼
中国·福州
瑞芯微电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
目 录
议案一：关于《瑞芯微电子股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）
议案二：关于《瑞芯微电子股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划
议案三：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权与限制性股票激励
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为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2026 年第一次临时股东会期间依
法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《瑞芯微电子股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章
程》”）
《瑞芯微电子股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，制订如下参会须
知：
格出席本次股东会现场会议的相关人员按时进行现场登记、到会场签到并参加会
议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。
和遵守有关规定，对于扰乱股东会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关
部门处理。
断会议报告人的报告或其他股东的发言，在会议进行表决时，股东不再进行发言。
股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。
过五分钟。
询，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。
东代表和见证律师参加计票、监票。
如有违反，会议主持人有权加以制止。
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会议时间：2026 年 6 月 10 日上午 11:00
会议地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 A 区 20 号楼
会议召集人：公司董事会
表决方式：现场投票与网络投票相结合
参会人员：在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；公司董事、高级管
理人员；公司聘请的律师
会议主持人：公司董事长励民先生
会议议程：
一、会议主持人宣布会议开始。
二、介绍股东到会情况。
三、介绍公司董事、高级管理人员、见证律师的出席情况。
四、推选计票人、监票人。
五、宣读会议审议议案：
案）>及其摘要的议案》；
考核管理办法>的议案》；
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划
相关事项的议案》。
六、股东讨论、提问和咨询并审议会议议案。
七、股东进行书面投票表决。
八、休会，统计表决结果。
九、会议主持人宣读股东会表决结果及股东会决议。
十、见证律师宣读为本次股东会出具的见证意见。
十一、会议主持人宣布本次股东会结束。
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议案一
关于《瑞芯微电子股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引
和留住公司核心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升
核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结
合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实
现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《公司法》
《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有
关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《瑞芯微
电子股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，
拟向激励对象授予权益总计 638 万份，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，
占公司股本总额的 1.52%。
本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司
股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要公告（公
告编号：2026-033）。
请各位股东及股东代理人审议。
瑞芯微电子股份有限公司董事会
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议案二
关于《瑞芯微电子股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票
激励计划实施考核管理办法》的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于公司拟实施 2026 年股票期权与限制性股票激励计划，为保证本次激励计
划的顺利实施，公司制定了《瑞芯微电子股份有限公司 2026 年股票期权与限制性
股票激励计划实施考核管理办法》
。
本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司
股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
请各位股东及股东代理人审议。
瑞芯微电子股份有限公司董事会
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议案三
关于提请股东会授权董事会办理公司
各位股东及股东代理人：
为了具体实施公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“股权
激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司股权激励计划的有
关事项：
股、配股等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量
进行相应的调整；
股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对股票期权行权价格与
限制性股票授予价格进行相应的调整；
并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜；
审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
于向上海证券交易所提出行权或解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登
记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
解除限售事宜；
价格、授权日等全部事宜。
象的行权与解除限售资格，对激励对象尚未行权的股票期权予以注销，对激励对
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象尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的
股票期权或尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司股权激励计
划；
条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法
规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事
会需等修改得到相应的批准后方能实施；
介机构；
各激励对象之间进行分配和调整；
定需由股东会行使的权利除外；
登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组
织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做
出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。请各位股东及股东代
理人审议。
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