上海雅仕投资发展股份有限公司
SHANGHAI ACE INVESTMENT&DEVELOPMENT CO., LTD.
（中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 855 号 33H 室）
（证券代码：603329 证券简称：上海雅仕）
会 议 资 料
上海雅仕投资发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
目 录
上海雅仕投资发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
根据《公司法》
《证券法》
《上市公司股东会规则》以及上海雅仕投资发展股
份有限公司（以下简称“公司”
“上海雅仕”）
《公司章程》
《股东会议事规则》相
关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制
定会议须知如下，请出席股东会的全体人员共同遵守：
认真履行《公司章程》中规定的职责。
人员组成，具体负责会议组织工作和股东登记等相关方面事宜。
年 6 月 9 日。
经秘书处确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入
会场。
履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰会议正常秩序。
并提交至董事会秘书处。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向
会议秘书处申请，经会议主持人许可后方可发言。
和持股人名称，简明扼要的阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持
人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东提问。
关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。同一表决权只能选择
现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票
结果为准。
上海雅仕投资发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃
权处理。表决完毕后，签名确认。对未填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为
“弃权”处理。
工作人员。会议秘书处会及时统计现场投票表决结果，由会议推举的二名股东代
表、一名见证律师参加计票、监票。
见。
东。
上海雅仕投资发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
一、会议基本情况
（一）会议时间：2026 年 6 月 12 日 14:30
（二）现场会议召开时间：2026 年 6 月 12 日 14:30
（三）网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
（四）现场会议召开地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路 855 号 36
楼）
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议主持人：公司副董事长孙望平先生
（七）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
（八）出席会议对象：
分公司登记在册的本公司股东及股东代表（股东可书面授权代理人出席和参加表
决，该代理人可不必为本公司股东）。
二、会议议程：
（一）签到、宣布会议开始
明材料并领取《表决票》；
有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；
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（二）会议议案
序号 议案名称
累积投票议案
（三）审议、表决
（四）宣布表决结果
（五）宣布决议和法律意见
（六）出席会议的董事签署股东会决议与会议记录
（七）会议主持人宣布股东会会议结束
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议案一：关于补选董事的议案
各位股东及股东代表：
公司收到控股股东湖北国际贸易集团有限公司下发的《关于上海雅仕投资发
展股份有限公司董事、高级管理人员职务任免的通知》，推荐谢承魁先生、张青
先生（简历见附件）担任公司董事，邱玉新先生向董事会申请辞去董事职务，邱
玉新先生不再担任公司董事职务。
根据《中华人民共和国公司法》
《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会
审核任职资格后，拟补选谢承魁先生、张青先生为公司第四届董事会董事，任期
自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经 2026 年 5 月 26 日召开的公司第四届董事会第十六次会议审议通
过。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 27 日披露的《关于董事、高级管理人员辞
职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-024）。
现提请本次股东会审议，请各位股东及股东代表审议。
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附件：董事候选人简历
十堰市政企共建办、十堰市纪委工作。2009 年 3 月开始在湖北省鄂西生态文化
旅游圈投资有限公司工作，先后任多家子公司党组织主要负责人、董事长、总经
理。2019 年 5 月至 2024 年 1 月，先后任湖北省文化旅游投资集团有限公司经营
管理部部长、法务风控部部长、法务风控部（监事会办公室）部长（主任）、企
业与运营部总经理。2024 年 2 月至今，任湖北省文化旅游投资集团有限公司总
法律顾问。2026 年 4 月起，兼任湖北国际贸易集团有限公司党委书记、董事长。
历。2010 年 8 月至 2013 年 8 月就职于有色金属技术经济研究院有限责任公司。
行客户经理。2015 年 11 月至 2016 年 12 月，任平安银行股份有限公司武汉分行
战略事业一部总经理助理。2017 年 1 月至 2018 年 3 月，任东方三山资本管理有
限公司股权部董事总经理。2018 年 3 月至 2023 年 1 月，历任湖北省宏泰贸易投
资有限公司党总支委员、党委委员、副总经理、执行总经理。2023 年 1 月至 2023
年 7 月，任湖北国贸供应链管理有限公司党总支委员、执行总经理。2023 年 7 月
至 2024 年 3 月，任湖北国际贸易集团有限公司党委委员、副总经理。2024 年 3
月至 2025 年 4 月任上海雅仕投资发展股份有限公司副总经理；2025 年 4 月至今
任上海雅仕投资发展股份有限公司总经理。
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