青岛海尔生物医疗股份有限公司
第三届董事会独立董事专门会议第八次会议决议
青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“海尔生物”）第
三届董事会独立董事专门会议第八次会议于 2026 年 6 月 4 日下午 2：00 以现场
结合通讯的方式召开，现场会议在海尔生物医疗新兴产业园 VIP 会议室举行。
本次会议的通知于 2026 年 5 月 29 日以电子邮件方式送达全体独立董事。本次
会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，出席会议人数符合《中华人民共
和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》等法律法规和《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》《独立董事工作制
度》的有关规定，本次会议由独立董事黄生先生召集并主持，会议的召集、出
席、召开和表决合法、有效。
经与会独立董事审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议
案：
（一） 审议通过《关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联
交易的议案》
经审议，独立董事认为：
公司本次关联交易的定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，双
方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利
影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不
会因上述交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。
独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交第三届董事会第十二次会议
审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事：黄生、牛军、许铭
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