证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2026-023
深圳科瑞技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议
于2026年6月4日以现场会议和通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已
于2026年6月1日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长PHUA LEE
MING先生主持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董事），实际出席董事9
人。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开
符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案仍需提交公司股东会审议。
公司薪酬与考核委员会对该事项发表了明确同意意见，《关于修订<董事、
高级管理人员薪酬管理制度>的公告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关公告。
（二）审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权。本议案涉及董事会全体董事薪酬，
基于谨慎性原则，全体董事回避表决。
本议案直接提交公司股东会审议。
公司薪酬与考核委员会审议了本议案，本议案涉及全体委员薪酬，基于谨慎
性原则，全体委员回避表决本议案，《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方
案的公告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指
定信息披露媒体上的相关公告。
（三）审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
回避表决情况：本议案涉及高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，公司董事
兼任高级管理人员陈路南先生和李单单女士回避表决本议案。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司薪酬与考核委员会对该事项发表了明确同意意见，
《关于2026年度董事、
高级管理人员薪酬方案的公告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关公告。
（四）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
会议审议的第（一）和第（二）项议案尚需提交股东会审议通过后生效，提议于
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》详见公司刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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