证券代码：600243 证券简称：*ST 海华 公告编号：临 2026-052
青海华鼎实业股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
青海华鼎实业股份有限公司（下称：“青海华鼎”或“公
司”）第八届董事会于2026年6月1日向公司全体董事发出召开公司
第八届董事会第三十一次会议的通知，会议于2026年6月4日上午10
时以通讯方式召开，会议由董事长王封主持，应到董事9人，实到9
人。公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公
司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审
议，一致通过以下决议：
一、审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司未来三年（2026 年
—2028 年）分红规划》
同意公司制定的《青海华鼎未来三年（2026 年—2028 年）分红
规划》，并提请股东会审议。
独立董事发表了《关于对公司未来三年（2026 年—2028 年）分
红规划》的独立意见，认为：公司制定的未来三年(2026 年-2028 年)
分红规划能够实现对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。公
司在保证正常经营发展的前提下,优先采用现金分红的分配方式进行
利润分配, 有利于保护投资者合法权益,不存在损害公司利益或中小
股东利益的行为。决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,
我们一致同意提请股东会审议。
《青海华鼎未来三年（2026 年—2028 年）分红规划》全文详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意：9 票；反对:0 票；弃权：0 票
二、审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司董事和高级管理人
员薪酬管理制度》
同意公司制定的《青海华鼎实业股份有限公司董事和高级管理人
员薪酬管理制度》
，并提请股东会审议。
公司董事会薪酬与考核委员会发表审核意见，认为：公司制订的
《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》合法合规、内容完整、设
计合理、切实可行,符合公司治理规范及长远发展需求,能够建立科学
有效的董事及高级管理人员激励约束机制,充分调动核心管理人员的
履职积极性与责任心,保障公司持续、稳定、健康发展。
《青海华鼎实业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制
度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》
详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上
海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎关于使用公积金弥补亏损
的公告》
（公告编号：临 2026-053）
。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
四、审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议
案》
详细通知见公司在《上海证券报》《证券时报》上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)披露的《青海华鼎关于召开 2026 年第二次临
时股东会的通知》（公告编号：临 2026-054）
。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
二○二六年六月五日
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