证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2026-013
中铁高铁电气装备股份有限公司
关于独立董事任期即将届满暨提名独立董事候选人
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、独立董事离任情况
中铁高铁电气装备股份有限公司（简称公司）现任独立董事戈德
伟先生、杨为乔先生任期将于 2026 年 6 月 29 日连续担任公司独立董
事时间满 6 年。
为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独
立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，提名浮德海先生、王
周户先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日
起至第三届董事会届满之日止。
股东会审议通过新任独立董事之日起，戈德伟先生、杨为乔先生
将不再担任公司独立董事、专门委员会相关职务。
(一)离任的基本情况
是否
是否继
存在
原定 续在上
具体职 未履
姓 离任时 任期 离任 市公司
离任职务 务（如 行完
名 间 到期 原因 及其控
适用） 毕的
日 股子公
公开
司任职
承诺
戈 独立董事、薪酬与 股东会 2026 独 立 否 不适用 否
德 考 核 委 员 会 召 集 选举产 年 6 月 董 事
伟 人、提名委员会委 生新任 29 日 连 续
员、战略与 ESG 委 独立董 任 职
员会委员、科技创 事之日 时 间
新委员会委员 将 满
六年
杨 独立董事、提名委 股东会 2026 独 立 否 不适用 否
为 员会召集人、审计 选举产 年 6 月 董 事
乔 委员会委员 生新任 29 日 连 续
独立董 任 职
事之日 时 间
将 满
六年
(二)离任对公司的影响
在股东会选举的新任独立董事就任前，戈德伟先生、杨为乔先生
仍将按照有关法律法规和公司章程等有关规定，继续履行独立董事及
董事会专门委员会委员职责。戈德伟先生、杨为乔先生的离任不影响
董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。截
至本公告披露日，戈德伟先生、杨为乔先生均未持有公司股份，不存
在未履行完毕的公开承诺，并将按照公司相关制度规定做好交接工作。
戈德伟先生、杨为乔先生在公司任独立董事期间恪尽职守、勤勉
尽责，为公司的规范运作和高质量发展发挥了重要作用。公司及董事
会谨向戈德伟先生、杨为乔先生在任职期间对公司所做出的贡献表示
诚挚的敬意和衷心的感谢！
二、提名独立董事候选人的情况
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定，董事
会提名委员会对浮德海先生、王周户先生（简历详见附件）的任职资
格进行了审查，确认浮德海先生、王周户先生具备担任上市公司独立
董事的资格，同意提名浮德海先生、王周户先生为独立董事候选人。
公司于 2026 年 6 月 4 日召开第三届董事会第十六次会议，审议
通过了《关于提名独立董事的议案》，同意提名浮德海先生、王周户
先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之
日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
浮德海先生尚未取得独立董事培训证明，承诺将在本次提名后尽
快参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训，并取得独立董事相
关培训证明。王周户先生已经参加培训并取得证券交易所认可的相关
培训证明材料。两位候选人的任职资格尚需通过上海证券交易所的审
核，任职事项尚需经公司股东会审议通过。
浮德海先生、王周户先生当选公司独立董事后，将担任公司董事
会专门委员会职务，具体如下：
姓名 董事会专门委员会职务
薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、战略与 ESG 委员会委员、
浮德海
科技创新委员会委员
王周户 提名委员会召集人、审计委员会委员
特此公告。
中铁高铁电气装备股份有限公司董事会
附件：
浮德海先生简历
浮德海先生，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士学历，正高级工程师。1998 年 10 月-2001 年 11 月任中国兵器河
南平原光学仪器厂厂长；2001 年 12 月-2010 年 2 月历任中国兵器河
南平原光电有限公司总经理、董事长、党委书记；2010 年 3 月-2011
年 6 月任中国兵器北方光电集团有限公司监事会主席、纪委书记；
书记；2011 年 7 月-2023 年 1 月历任北方导航科技集团有限公司董事、
董事长（法定代表人）、党委书记、总经理、科技委主任；2011 年 7
月-2022 年 4 月历任北方导航控制技术股份有限公司总经理、董事长
（法定代表人）、党委书记；2011 年-2020 年任中兵通信科技股份有
限公司董事长；2023 年 1 月至今任中国兵器北方电子研究院集团有
限公司外部董事、中国兵器北方微电子研究院集团有限公司外部董事。
曾荣获：国务院政府特殊津贴、兵器工业劳动模范、首都劳动奖章、
国防科技工业有突出贡献中青年专家、国防科技工业 511 特殊人才、
国务院国资委中央企业优秀思想政治工作者等荣誉和称号。
截至本次会议召开之日，浮德海先生未持有公司股票，不存在不
得担任上市公司董事的情形，且具备《上市公司独立董事管理办法》
所要求的独立性。与公司实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、
公司董事、高级管理人员不存在其他关联关系，未曾受过中国证监会
及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及交易所其他规定等要求的任职资格。
王周户先生简历
王周户先生，1960 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
马克思主义中国化研究专业博士，二级教授。1983 年 8 月-1985 年 5
月历任西北政法学院思想品德教研室见习助教、助教；1985 年 10 月
-1988 年 8 月历任西北政法学院法律系助教、讲师；1988 年 9 月-1998
年 11 月历任西北政法学院行政法系讲师、副教授；
年 9 月任西北政法学院法学三系系主任、教授；2007 年 10 月-2017
年 11 月任西北政法大学行政法学院院长、教授；2017 年 12 月-2025
年 6 月任西北政法大学地方政府法治建设研究中心教授；2025 年 6
月退休。曾荣获：省级教学名师、省级教学成果一等奖、省普通高等
学校优秀教材一等奖、省级哲学社会科学优秀成果二等奖等荣誉。
截至本次会议召开之日，王周户先生未持有公司股票，不存在不
得担任上市公司董事的情形，且具备《上市公司独立董事管理办法》
所要求的独立性。与公司实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、
公司董事、高级管理人员不存在其他关联关系，未曾受过中国证监会
及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及交易所其他规定等要求的任职资格。
首页
微信公众号
证券之星APP
