证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2026-047
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十次会议审议通过了《关于公司注册资本变更、修订〈公司章程〉并办理工商登记的
议案》。本议案尚需公司股东会审议通过，现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司于2026年3月27日召开第二届董事会第十八次会议，2026年4月22日召开2025年
年度股东会，均审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。利润分配预案如下：
以2025年12月31日的公司总股本102,000,000股剔除回购专用证券账户中已回购股份
含税），合计派发现金分红30,282,000元（含税）；同时，拟以公司现有总股本102,000,000
股剔除回购专用证券账户中已回购股份1,060,000股后的股本100,940,000股为基数，以
资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增40,376,000股,转增后公司总股本为
不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。利润分配预案披露后至实施时，如发生
股权激励归属等使享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登
记日时享有利润分配权的股本总额为基数，公司拟维持每股现金红利分配比例和转增比
例不变，相应调整现金红利分配总额和转增总额。具体内容详见公司于2026年03月31日
披露的《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》。
自分配预案披露至实施期间，公司办理了2024年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期归属的相关工作，归属股票的上市流通日为2026年4月16日，具体内容详见
公司于2026年4月17日披露的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属
期归属结果暨股份上市的公告》。归属股票数量为306,200股，归属股份来源于公司从二
级市场回购的公司人民币A股普通股股票。因此，公司回购专用证券账户中持有的公司股
份数量相应减少306,200股。本次享有利润分配权的股本总额为101,246,200股。因此，
公司维持每股现金红利分配比例和转增比例不变，相应调整现金红利分配总额和转增总
额。
调整后的分派方案如下：以公司现有总股本102,000,000股剔除回购专用证券账户中
已回购股份753,800股后的股本101,246,200股为基数，向全体股东每10股派发现金分红
本102,000,000股剔除回购专用证券账户中已回购股份753,800股后的股本101,246,200
股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增40,498,480股,转增后公
司总股本为142,498,480股。具体内容详见公司2026年05月07日披露的《2025年年度权益
分派实施公告》。
截至目前，上述相关事项均已完成，公司目前总股本为142,498,480股。
二、修订《公司章程》的相关情况
鉴于上述注册资本变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况，
公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。同时提请股东会授权公司董事会及其授权人
员负责办理本次工商登记、备案手续等具体事项。本次工商变更登记、备案事项以相关
市场监督管理部门的最终核准结果为准。
主要修订条款内容如下：
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 10,200 第 六 条 公司注册资本为人民币
万元。 14,249.848万元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为 第二十一条 公司已发行的股份总数为
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程》
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《辽宁信德新材料科技（
集团）股份有限公司章程》。
《关于公司注册资本变更、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》尚需提交股
东会审议并经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、备查文件
（一）第二届董事会第二十次会议决议；
（二）《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司章程》。
特此公告。
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事会
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