证券代码：601990 证券简称：南京证券 公告编号：临 2026-020 号
南京证券股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年6月26日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 6 月 26 日 10 点 00 分
召开地点：南京市江东中路 389 号（金融城 5 号楼）3 楼报告厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日至2026 年 6 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权。
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于修订《南京证券股份有限公司董事和高级管理人员履职考核与薪酬
管理制度》的议案
注：1.非表决事项：审阅《关于公司高级管理人员 2025 年度考核和薪酬情况暨确定高级管理人
员薪酬方案的说明》
京紫金投资集团有限责任公司；议案 8.02 所称新工集团为南京新工投资集团有限责任公司；议
案 8.03 所称交通集团为南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司。
上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，相关会议决议公告
已于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信
息披露媒体披露。本次股东会的会议材料另行在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露。
应回避表决的关联股东名称：议案 8.01：南京紫金投资集团有限责任公司及
其相关方；议案 8.02：南京新工投资集团有限责任公司及其相关方；议案 8.03：
南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司及其相关方；议案 8.04：其他关
联方。
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网
络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相
同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601990 南京证券 2026/6/18
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师和其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；由代理人代表个人股东出席会
议的，代理人应出示本人有效身份证件以及委托人亲笔签署的授权委托书原件
（详见附件）、委托人有效身份证明复印件。
应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件；委托代理人
出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署
的授权委托书（详见附件）原件。
其他授权文件应当经过公证，并与办理登记手续所需文件一并提交给本公司。
登记的股东，务必在出席现场会议时携带相关材料原件）。
（二）登记时间
（三）登记地点
南京市江东中路 389 号（金融城 5 号楼）公司董事会办公室
六、其他事项
（一）联系方式
联系地址：南京市江东中路 389 号（金融城 5 号楼）公司董事会办公室
联系电话：025-58519900
传真号码：025-83367377
邮政编码：210019
（二）本次会议交通及食宿费用自理。
特此公告。
南京证券股份有限公司董事会
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
南京证券股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 6
月 26 日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
紫金集团及其相关方的日常关联交易事项
关于修订《南京证券股份有限公司董事和高级管理人员
履职考核与薪酬管理制度》的议案
关于公司董事 2025 年度考核和薪酬情况暨确定董事薪
酬方案的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托
书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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