证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2026-018
海南神农种业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次
会议于 2026 年 6 月 4 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2026 年 5 月 29
日以邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实
际出席的董事 5 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，合法有效。全体董事以通讯方式表决，会议审议并通过了以下议案：
一、《关于更换公司总经理的议案》
张伟亮先生因工作调整原因，申请辞去公司总经理职务，辞职后不再担任
公司任何职务。经公司董事长提名，同意聘任周志远先生为公司总经理，任期
自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。本议案已经公司
独立董事专门会议审议通过。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于更
换公司总经理的公告》。
二、《关于更换公司董事的议案》
因工作安排，公司控股股东曹欧劼女士拟对委派至公司的董事由吴娟女士
更换为周志远先生。董事会同意提名周志远先生为公司第八届董事会非独立董
事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次
临时股东会审议。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于更
换公司董事的公告》。
三、《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
同意公司于 2026 年 6 月 23 日召开 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召
开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
海南神农种业科技股份有限公司董事会
二〇二六年六月四日
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