证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2026－020
宝鸡钛业股份有限公司
第八届董事会第二十二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宝鸡钛业股份有限公司于 2026 年 5 月 29 日以书面形式向公司各位董事
发 出 以 通 讯 方 式 召 开 公 司 第八 届 董事 会 第 二 十 二 次临 时 会议 的 通知 。 2026
年 6 月 4 日召开了此次会议，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记
名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。
该事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
成员任期制和契约化管理工作方案>的议案》。
该事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
的议案》。
为切实 做 好乡村振 兴 帮扶工作 ，履行上 市公司 社会责任， 2026 年公 司
拟向定点帮扶村捐赠帮扶资金 24 万元（其中: 金秋助学捐赠 8 万元，投入
产业帮扶捐赠资金 16 万元）。
技改技措设备购置类项目投资计划的议案》。
为解决生产瓶颈，提升设备加工能力、自动化水平及产品质量稳定性，
满 足 市场 订单交 付及 降本 增效需 求， 2026 年公司拟 实施技 改技措设 备购置
类项目 8 项，具体情况见下表：
熔铸厂设备购置及技改类项目投资计划
序号 项目内容 项目性质
入（万元） 额（万元）
更新改造电弧炉、购置
机等设备
板材厂设备购置类项目投资计划
序号 项目内容 项目性质
入（万元） 额（万元）
购置室式电阻加热炉、
辊底式加热炉
热轧机列剪、近等温装
置等设备
线材厂设备购置类项目投资计划
序号 项目内容 项目性质
入（万元） 额（万元）
购买拉丝机、棒坯修磨
装置等设备
板材厂设备购置及技改类项目投资计划
序号 项目内容 项目性质
入（万元） 额（万元）
购置加热炉、热处理炉
等设备
板带材料分公司设备购置类项目投资计划
序号 项目内容 项目性质
入（万元） 额（万元）
购置缺陷检测线、脱脂
备
上述项目的投资金额为预估数，尚需根据项目进展和实际市场需求等情
况进行调整。
该等项目的实施与公司经营环境、市场状况变化等诸多因素相关，具体
实施中，根据公司发展战略，可能存在投资调整的风险，存在不确定性；也
可能存在因工期、人力成本变动等原因导致投资额超预算的风险。如若超出
预算范围，公司将按照相关规定，及时履行相关审议程序并予以披露。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
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