证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2026-026
北矿科技股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通
知于 2026 年 5 月 29 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2026 年 6 月 4
日以通讯表决方式召开，会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。本次会
议由公司董事长卢世杰先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》
《公司章
程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了
如下议案：
一、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》（详见上
交所网站 http://www.sse.com.cn）
同意公司（含子公司、孙公司）使用不超过人民币 73,500 万元的暂时闲置自
有资金进行现金管理。投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，前述额
度在投资期限内可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不得超过前述额
度上限。在上述额度范围和有效期内，公司董事会授权经理层行使现金管理决策
权并签署相关文件。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十六次会
议审议通过。
特此公告。
北矿科技股份有限公司董事会
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