证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2026-015
浙江金鹰股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600232 金鹰股份 2026/6/12
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2026 年 6 月 2 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有50.25%
股份的股东浙江金鹰集团有限公司，在2026 年 6 月 4 日提出临时提案并书面提
交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以
公告。
《浙江金鹰股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。本制度已经公司
第十一届董事会第九次会议审议通过，并于 2026 年 4 月 2 日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 6 月 2 日公告的原股东会通知事项
不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 6 月 22 日 14 点 30 分
召开地点：浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 6 月 22 日
至2026 年 6 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
况的议案》
薪酬管理制度》
累积投票议案
上述第 1-8 项议案已经于 2026 年 3 月 31 日召开的第十一届董事会第九
次会议审议通过，会议决议公告已于 2026 年 4 月 2 日在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn/）上披露；第 9 项议案于 2026 年 6 月 1 日召
开的第十一届董事会第十一次会议审议通过，会议决议公告已于 2026 年 6
月 2 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。本次股东
会的会议材料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
浙江金鹰股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 6 月 22 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
议案》
员薪酬情况的议案》
度的议案》
管理人员薪酬管理制度》
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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