证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2026-027
甘肃陇神戎发药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
九次会议通知于 2026 年 6 月 1 日以电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 6 月 4
日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长康永红先生主持，应出席会议董事 9
人，实际出席会议董事 9 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相
关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
经审议，董事会同意公司制定的《“十五五”发展规划》。本议案已经公司
董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
