证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2026-022
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688153 唯捷创芯 2026/6/16
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2026 年 6 月 2 日公告了股东会召开通知，合计持有12.64%股份的
股东孙亦军，在2026 年 6 月 3 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东
会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
股东会召集人（董事会）于 2026 年 6 月 3 日收到公司股东孙亦军先生书面
提交的《关于提请唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2025 年年度股东会
增加临时提案的函》，孙亦军先生提议将第四届董事会第二十一次会议审议通过
的《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》提交公司计划于 2026 年 6 月 23 日召
开的 2025 年年度股东会审议。
上述临时提案的具体内容，详见公司于 2026 年 6 月 4 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》披露的《关于续聘 2026 年度审计机
构的公告》（公告编号：2026-021）。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 6 月 2 日公告的原股东会通知事项
不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2026 年 6 月 23 日 14 点 00 分
召开地点：四川省成都市高新区 IC 科创中心 1 栋（C 座）12 层 4-01 号
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票开始时间：2026 年 6 月 23 日
网络投票结束时间：2026 年 6 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
（四） 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
的议案
案的议案
注：本次股东会还将听取《2025 年度独立董事述职报告》及《关于高级管理人员 2026
年度薪酬方案的议案》。
本次提交股东会审议的议案 1-6 已经公司第四届董事会第二十次会议、第四
届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日、
露的相关公告及文件。公司将于 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年年度股东会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：荣秀丽、天津语捷科技合伙企业（有限合伙）、
天津语腾科技合伙企业（有限合伙）、孙亦军、北京语越投资管理中心（有限合
伙）、天津语尚科技合伙企业（有限合伙）、辛静、周颖
特此公告。
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 6 月 23 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
案
理制度》的议案
度薪酬方案的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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