证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2026-066
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
关于适时召开公司股东会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 6 月 3 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过公司 2026 年度向特定对象发行
股票（以下简称“本次发行”）的相关议案及《关于适时召开公司股东会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注
册管理办法》等法律法规、规范性文件及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份
有限公司章程》等相关规定，本次发行的相关议案尚需提交公司股东会审议。
基于公司本次发行的总体工作安排，公司决定适时召开股东会审议本次发行相
关事项，待相关工作及事项准备完成后，公司董事会授权董事长根据本次发行事项
的进展情况确定召开股东会的时间并发出股东会通知，将与本次发行相关的议案提
请公司股东会表决。
特此公告。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
董事会
二〇二六年六月四日
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