证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2026-054
深圳市鑫汇科股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会成员已经
公司 2026 年第一次临时股东会选举产生。为保证董事会专门委员会的有序运
行，公司于 2026 年 6 月 2 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于
选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、专门委员会换届基本情况
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会，现换届
选举第五届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第
五届董事会任期届满之日止。
公司第五届董事会各专门委员会委员组成情况如下：
战略委员会：蔡金铸、丘守庆、刘剑，其中蔡金铸为主任委员（召集人）
审计委员会：黄伟、晏介中、丘守庆，其中黄伟为主任委员（召集人）
提名委员会：晏介中、黄伟、蔡金铸，其中晏介中为主任委员（召集人）
薪酬与考核委员会：黄伟、晏介中、丘守庆，其中黄伟为主任委员（召集
人）
审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并
担任主任委员(召集人)，审计委员会的主任委员(召集人)黄伟先生为会计专业
人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
二、专门委员会换届对公司的影响
本次董事会专门委员会换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的
要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《深圳市鑫汇科股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。
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