证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2026-031
北京科净源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会
议于 2026 年 6 月 2 日以现场结合通讯方式召开。本次会议在公司于同日召开的 2026
年第一次临时股东会选举产生第六届董事会成员后，经第六届董事会全体董事同
意豁免本次会议通知时限要求，以电话、口头方式向全体董事送达。本次会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事翟婷女士、独立董事申嫦娥女士、
独立董事王圣瑞先生以通讯方式参加。
经董事会全体成员推举，本次会议由董事葛敬先生召集并主持，部分高级管
理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
经审议，董事会同意选举葛敬先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会完成换届暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会。经审议，一致同意选举下列人员组成董事会各专门委员会：
各委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期
届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会完成换届暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任葛敬先生为公司总经理，聘任李
崇新先生、李玲玲女士、葛琳曦女士、冯浩先生为公司副总经理，聘任赵雷先生
为公司副总经理及财务总监，聘任王鑫先生为公司董事会秘书，聘任邓丹凤女士
为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会
任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事项经审计
委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会完成换届暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
三、备查文件
特此公告。
北京科净源科技股份有限公司董事会
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