证券代码：601688 证券简称：华泰证券 公告编号：临 2026-032
华泰证券股份有限公司
关于独立非执行董事任期届满离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、独立非执行董事离任基本情况
董事会收到独立非执行董事王建文先生的书面辞职报告。由于连续任
职时间即将满六年，王建文先生提请辞去公司第七届董事会独立非执
行董事和董事会合规与风险管理委员会委员职务，辞职后不再担任公
司任何职务。
姓名 离任职务 离任时间 原定任期到 离任原因 是否继续在 是否存在未
期日 上市公司及 履行完毕的
其控股子公 公开承诺
司任职
王建文 独立非执行董 公司股东会选 2026 年 6 月 连续任职 否 否，不存在
事、董事会合 举产生新任独 17 日 时间即将 未履行完毕
规与风险管理 立非执行董事 满六年 的公开承诺
委员会委员 之日 （含增持承
诺）
二、离任对公司的影响
因王建文先生的离任将导致公司独立非执行董事占董事会全体
成员的比例低于三分之一，王建文先生承诺继续履行职务至新任独立
非执行董事产生之日。
王建文先生不存在未履行完毕的公开承诺，与公司董事会并无意
见分歧，亦无与其离任有关的事项需要知会公司股东及债权人。王建
文先生亦确认其并无任何针对公司正在发生或将要发生的诉讼和争
议。
三、补选独立非执行董事情况
董事会同意提名叶金强先生为公司第七届董事会独立非执行董事候
选人，并提交公司股东会审议。
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会
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