证券代码：002739 证券简称：儒意电影 公告编号：2026-023
儒意电影娱乐股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
儒意电影娱乐股份有限公司（以下简称“公司”、“儒意电影”）第七届董事会第十
二次会议决定召开公司 2025 年年度股东会，具体内容如下：
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 24 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6
月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 6 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）2026 年 6 月 16 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股
东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股
东。
（2）公司部分董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
CN02 楼）。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
（1）上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议和第七届董事会第十二次会议审
议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 27 日 和 2026 年 6 月 4 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（2）议案 2、议案 3、议案 6、议案 8 将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票并披露。
（3）议案 3 为关联交易，关联股东回避表决。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加盖公司公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人
凭本人身份证、授权委托书（附件二）、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证或其他能够表明身份的
有效证件或证明办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托
书（附件二）办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》（附件三），采取信函或邮
件方式登记。采取信函或邮件方式办理登记的截止时间为：2026 年 6 月 18 日 18:00，股东
或委托代理人出席现场会议时需携带相关证件原件到场。
现场登记地点：儒意电影娱乐股份有限公司 证券事务部
信函送达地址：北京市朝阳区八里庄东里 1 号莱锦文化创意产业园 CN02 楼儒意电影
证券事务部，信函请注明“儒意电影 2025 年年度股东会”字样。
联系电话：010-65055989
邮箱地址：ir@ruyifilm.com
联系人：彭涛、弥婷
联系电话：010-65055989
联系邮箱：ir@ruyifilm.com
联系地址：北京市朝阳区八里庄东里 1 号莱锦文化创意产业园 CN02 楼
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《2025 年年度股东会会议回执》
特此公告。
儒意电影娱乐股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
投票代码：362739
投票简称：儒意投票
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提
案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票
表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
儒意电影娱乐股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席儒意电影娱乐股份有限公司 2025 年
年度股东会，并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案投票，并代为签署本次股东
会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人有权按
照自己意愿表决。
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托书有效期限：
附件三：
儒意电影娱乐股份有限公司
致：儒意电影娱乐股份有限公司
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席儒意电影娱乐股份有限公司于 2026 年 6 月 24
日下午 14:30 举行的 2025 年年度股东会。
股东姓名或名称
身份证号码或营业执照号码
股东账号
持股数量
联系电话
注：截至本次股权登记日 2026 年 6 月 16 日 15:00 交易结束时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
股东签字（法人股东盖章）：
日期： 年 月 日
执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会
回执通过信函或邮件方式送达公司。
公司邮箱：ir@ruyifilm.com
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