证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2026-057
常州天晟新材料集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 3
日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于取消召开 2026 年第二次
临时股东会的议案》，同意取消原定于 2026 年 6 月 8 日（星期一）召开的公司
一、取消股东会基本情况
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 08 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 06 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
并办理工商变更登记的议案》
二、取消股东会的原因及后续安排
公司于 2026 年 6 月 3 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关
于取消召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，因统筹相关工作安排，经综合
评估和审慎考虑，公司董事会决定取消原定于 2026 年 6 月 8 日召开的 2026 年
第二次临时股东会。后续公司将根据实际情况另行召开董事会决定股东会时间
安排。
本次股东会的取消符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司董事会对取消股东会给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者
谅解。
三、备查文件
特此公告。
常州天晟新材料集团股份有限公司
董事会
二〇二六年六月三日
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