证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2026-033
华油惠博普科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。
特别提示：
决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2026 年 6 月 3 日下午 13:30。
网络投票时间：2026 年 6 月 3 日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 6 月 3
日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6 月
公司会议室。
董事推举董事张中炜先生主持本次临时股东会。
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东授权委托代理人共 276 人，代表有表决权股份
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 274 人，代表有表决权股份
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代理人共 3 人，代表有表决
权股份 407,366,552 股，占公司有表决权股份总数的 30.5436%。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 273 人，
代表有表决权股份 9,177,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.6881%。
现场会议由董事张中炜先生主持，公司部分董事、公司董事会秘书及见证律
师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络表决相结合的方式审议通过了以下议案，表决情
况如下：
（一）《关于董事会换届及选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意 409,335,888 票，占出席会议有效表决权的 98.2695%；
其中，中小投资者表决情况：同意 67,596,720 票，占出席会议中小投资者有
效表决权的 90.3637%。
表决结果：通过
总表决情况：同意 409,335,978 票，占出席会议有效表决权的 98.2695%；
其中，中小投资者表决情况：同意 67,596,810 票，占出席会议中小投资者有
效表决权的 90.3638%。
表决结果：通过
总表决情况：同意 409,321,874 票，占出席会议有效表决权的 98.2661%；
其中，中小投资者表决情况：同意 67,582,706 票，占出席会议中小投资者有
效表决权的 90.3449%。
表决结果：通过
总表决情况：同意 409,325,869 票，占出席会议有效表决权的 98.2671%；
其中，中小投资者表决情况：同意 67,586,701 票，占出席会议中小投资者有
效表决权的 90.3503%。
表决结果：通过
总表决情况：同意 409,324,858 票，占出席会议有效表决权的 98.2668%；
其中，中小投资者表决情况：同意 67,585,690 票，占出席会议中小投资者有
效表决权的 90.3489%。
表决结果：通过
总表决情况：同意 409,324,876 票，占出席会议有效表决权的 98.2668%；
其中，中小投资者表决情况：同意 67,585,708 票，占出席会议中小投资者有
效表决权的 90.3490%。
表决结果：通过
（二）《关于董事会换届及选举公司第六届董事会独立董事的议案》
总表决情况：同意 409,327,863 票，占出席会议有效表决权的 98.2675%；
其中，中小投资者表决情况：同意 67,588,695 票，占出席会议中小投资者有
效表决权的 90.3530%。
表决结果：通过
总表决情况：同意 409,326,834 票，占出席会议有效表决权的 98.2673%；
其中，中小投资者表决情况：同意 67,587,666 票，占出席会议中小投资者有
效表决权的 90.3516%。
表决结果：通过
总表决情况：同意 409,321,731 票，占出席会议有效表决权的 98.2661%；
其中，中小投资者表决情况：同意 67,582,563 票，占出席会议中小投资者有
效表决权的 90.3448%。
表决结果：通过
（三）《关于第六届董事会独立董事年度津贴的议案》
表决情况：同意 412,692,852 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.0754%；反对 3,710,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.8908%；弃权 141,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出席会
议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0338%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 70,953,684 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 94.8513%；反对 3,710,500 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 4.9602%；弃权 141,000 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：通过
（四）《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决情况：同意 412,818,752 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.1056%；反对 3,671,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.8813%；弃权 54,400 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 0.0131%。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及
召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
次临时股东会的法律意见》。
特此公告。
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