证券代码：603378 证券简称：*ST 亚士 公告编号：2026-052
亚士创能科技（上海）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 6 月 3 日
(二)股东会召开的地点：上海市青浦工业园区新涛路 28 号亚士创能一楼生
态圈厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，经董事会半数以上董事推举，董事王永军
先生主持本次会议，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召
集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 203,560,854 99.8760 101,299 0.0497 151,400 0.0743
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 203,558,854 99.8750 101,299 0.0497 153,400 0.0753
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 203,558,854 99.8750 101,299 0.0497 153,400 0.0753
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 203,558,754 99.8749 101,399 0.0497 153,400 0.0754
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 203,556,151 99.8737 103,502 0.0507 153,900 0.0756
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 203,561,654 99.8764 98,499 0.0483 153,400 0.0753
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 203,557,754 99.8744 101,299 0.0497 154,500 0.0759
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 203,558,854 99.8750 101,299 0.0497 153,400 0.0753
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,155,351 98.2140 103,402 0.7174 154,000 1.0686
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,155,951 98.2182 103,402 0.7174 153,400 1.0644
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,146,951 98.1557 112,402 0.7798 153,400 1.0645
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 203,549,254 99.8703 107,499 0.0527 156,800 0.0770
(二)累积投票议案表决情况
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
议案
关 于 2026 年 度
司相互担保的议
案
关 于 续 聘 2026
议案
关于制定《董事、
高级管理人员薪
酬管理制度》的
议案
关于购买董事、
任险的议案
关于公司董事薪
酬方案的议案
(1)、关于补选第五届董事会独立董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
(四)关于议案表决的有关情况说明
决票数；
东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意后通过；
股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上同意后通过；
联股东为上海创能明投资有限公司、上海润合同生投资 有限公司、上海润合同
泽投资有限公司、上海润合同彩资产管理有限公司、李金钟、赵孝芳、王永军。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：周倩雯、袁怡然
(二)律师见证结论意见：
公司 2025 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
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