证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2026-024
美埃（中国）环境科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 3 日
（二） 股东会召开的地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号美埃（中国）
环境科技股份有限公司三楼报告厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 37
普通股股东所持有表决权数量 90,429,128
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 66.8597
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由经公司半数以上董事共同推举的
Yap Wee Keong（叶伟强）先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表
决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》
《上
海证券交易所科创板股票上市规则》
《上市公司股东会规则》
《美埃（中国）环境
科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）及公司《股东会议事规则》
等有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
员均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 90,390,683 99.9574 38,445 0.0426 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 90,390,473 99.9572 38,655 0.0428 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 90,390,473 99.9572 38,655 0.0428 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 90,099,622 99.6356 329,506 0.3644 0 0.0000
方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 6,976,272 99.4519 38,445 0.5481 0 0.0000
薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 90,198,683 99.9573 38,445 0.0427 0 0.0000
年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 90,390,683 99.9574 38,445 0.0426 0 0.0000
酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 90,390,683 99.9574 38,445 0.0426 0 0.0000
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 90,390,473 99.9572 38,655 0.0428 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 6,784,372 99.4379 38,345 0.5621 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 89,717,728 99.2133 711,400 0.7867 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 90,390,783 99.9575 38,345 0.0425 0 0.0000
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 90,390,783 99.9575 38,345 0.0425 0 0.0000
登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 90,390,783 99.9575 38,345 0.0425 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 90,390,783 99.9575 38,345 0.0425 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
关于董事会换届选举暨选举蒋
独立董事
关于董事会换届选举暨选举祁
独立董事
关于董事会换届选举暨选举
司第三届董事会非独立董事
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
关于董事会换届选举暨选举樊
独立董事
关于董事会换届选举暨选举刘
独立董事
关于董事会换届选举暨选举范
立董事
（三） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以 上 普
通股股东
持股 1%-5%普通
股股东
持 股 1% 以 下 普
通股股东
其中：市值 50 万
以下普通股股东
市 值 50 万 以 上
普通股股东
（四） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
关于 2025 年度利润分配方案
的议案
关于续聘会计师事务所的议
案
关于公司董事长蒋立先生
事薪酬方案的议案
关于公司非独立董事祁伟先
董事薪酬方案的议案
关于公司职工代表董事 Yap
Wee Keong （ 叶 伟 强 ） 先 生
事薪酬方案的议案
关 于 公 司 非 独 立 董 事 Chin
Kim Fa（陈矜桦）女士 2025
年度薪酬及 2026 年度董事薪
酬方案的议案
关于公司独立董事 2025 年度
案的议案
关于 2026 年度日常关联交易
额度预计的议案
关于 2026 年度为子公司提供
担保额度预计的议案
关于使用剩余超募资金永久
补充流动资金的议案
关于提请股东会授权董事会
股票的议案
（1）关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
关于董事会换届选举暨选举蒋
独立董事
关于董事会换届选举暨选举祁
独立董事
关于董事会换届选举暨选举
司第三届董事会非独立董事
（2）关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
关于董事会换届选举暨选举樊
独立董事
关于董事会换届选举暨选举刘
独立董事
关于董事会换届选举暨选举范
立董事
（五） 关于议案表决的有关情况说明
果均为通过。
效表决权数量的 2/3 以上通过。
International Sdn. Bhd.、T&U Investment Co., Limited、Tecable Engineering Sdn.
Bhd.、宁波佳月晟自有资金投资合伙企业（有限合伙）、Yap Wee Keong（叶伟强）、
Chin Kim Fa（陈矜桦）对该议案进行了回避表决。
三、律师见证情况
律师：王立、徐启捷
本所律师认为，公司本次股东会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此
作出的股东会决议合法有效。
特此公告。
美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会
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