证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2026-037
高伟达软件股份有限公司
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 3
日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届
选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、
《关于董事会换
届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。鉴于公司第五
届董事会任期即将届满，根据《公司法》
、《证券法》
、《深圳证券交易
《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
所创业板股票上市规则》、
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会提名
于伟先生、秦开宇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名
钱英女士、孙蔓莉女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附
后）。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事
仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认
真履行董事职务。董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格
证书。公司独立董事候选人需在相关材料经深圳证券交易所备案无异
议后方可与非独立董事候选人一并提请股东会审议，并采用累积投票
制选举产生。公司第六届董事会董事任期三年，自股东会审议通过之
日起生效。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司
附件：第六届董事会候选人简历
国际关系学院，获学士学位。工作期间历任中国瑞宝开发公司项目经
理、阿斯克（中国）软件技术有限公司总经理、西科姆（中国）有限
公司总经理、深圳市高伟达投资有限公司执行董事兼总经理、北京高
伟达科技发展有限公司董事长、北京高伟达系统集成有限公司董事长
兼总经理、高伟达控股公司董事长，现任公司董事长。
截至今日，于伟先生通过鹰潭市鹰高投资咨询有限公司间接持有
公司股票 88,577,418 股。于伟与其他持有公司 5%以上有表决权股份
的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未
有明确结论的情况；无曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；其
任职资格符合《公司法》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
、《公司章程》等相关规定。
于成都科技大学。2003 年至 2011 年，在北京中联软件工程有限公司
历任总监、副总裁（港股上市）；2011 年至 2013 年，担任高伟达软
件股份有限公司副总经理；2014 年至 2019 年，担任华谊兄弟传媒股
份有限公司（A 股上市）副总裁；2019 年至 2022 年，担任深圳市创
梦天地科技有限公司副总裁。历任公司副总经理，现任公司董事、总
经理。
截至今日，秦开宇先生未直接或间接持有公司股票。秦开宇与持
有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和
高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；无曾
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；其任职资格符合《公司法》
、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》
、《公司章程》等相关规定。
法大学毕业，研究生学历，工作期间曾于北京国际关系学院从事教学
工作。1998 年至 2010 年加入北京五环律师事务所开始从事专职律师
工作并任执行合伙人，2010 年至今为北京汉卓律师事务所律师并为
该所合伙人。历任公司独立董事。
截至今日，钱英女士未持有本公司股票。钱英与持有公司 5%以
上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员
不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；无曾被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单的情况；其任职资格符合《公司法》
、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
、
《公司章程》等相关规定。
人民大学毕业，博士研究生学历，工作期间历任中国人民大学讲师、
认证办公室主任、本科项目主任、院长助理，2005 年至今任中国人
民大学商学院副教授。历任天津华迈燃气股份有限公司、新洋丰肥业
股份有限公司、科顺防水股份有限公司、武汉森泰环保股份有限公司、
星昊医药股份有限公司、北京指南针科技发展股份有限公司、保定爱
廸新能源股份有限公司、北京同益中新材料股份有限公司独立董事，
现任北京凯因科技股份有限公司、中星联华科技（北京）股份有限公
司独立董事。
截至今日，孙蔓莉女士未持有本公司股票。孙蔓莉与持有公司5%
以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人
员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；无曾被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单的情况；其任职资格符合《公司法》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》、《公司章程》等相关规定。
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