证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2026-027
乐山电力股份有限公司
关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
乐山电力股份有限公司（以下简称“公司”） 根据《公司法》《上市公
司治理准则》等有关法律、法规、《公司章程》及《公司董事和高级管理人
员薪酬管理办法》等相关规定，结合公司经营发展实际情况，制定了 2026
年度董事及高级管理人员薪酬方案。该方案已经 2026 年 6 月 3 日召开的公
司第十一届董事会第五次会议审议通过，其中，董事的薪酬方案尚需提交公
司 2026 年第二次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司 2026 年度任期内董事和高级管理人员
二、适用期限
三、薪酬方案
（一）独立董事
独立董事采取固定津贴形式，津贴标准为 8 万元（含税）/人/年，按月
发放。
（二）非独立董事
薪酬标准领取薪酬，不再领取董事薪酬。
薪酬构成，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百
分之五十。绩效薪酬在年度报告披露和年度考核结束后结算，按一定比例实
行递延支付，递延期限不少于 3 年，分期兑付。
（三）高级管理人员
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、任期激励收入构成，其中，
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
业务管理类指标以及市值管理成效指标挂钩，在年度报告披露和年度考核结
束后结算，按一定比例实行递延支付，递延期限不少于 3 年，分期兑付；
任期届满并经考核、审计完成后兑现；
准计算。
四、其他说明
（一）公司董事和高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，个人所
得税由公司统一代扣代缴。
（二）公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，按其实际任期计算并予以发放。
（三）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、规范性文件和《公司章程》
《公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》等规定执行。
（四）董事薪酬方案由公司董事会审议通过后，提交股东会审议，股东
会审议通过后生效。高级管理人员薪酬方案由公司董事会审议通过后生效，
向股东会作出说明。
五、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况
公司于 2026 年 5 月 29 日召开第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次
会议，审议情况：
表决结果：同意 0 票，回避 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全体委员均属于利益相关方，按规定回避表决，直接提交第十一届董事
会第五次会议审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 6 月 3 日召开第十一届董事会第五次会议，审议情况：
表决结果：同意 0 票，回避 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全体董事均属于利益相关方，按规定回避表决，直接提交公司 2026 年第
二次临时股东会审议。
表决结果：同意 10 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。
兼任高管的董事邱永志属于利益相关方，按规定回避表决。
特此公告。
乐山电力股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
