证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2026-053
深信服科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 3 日下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 6 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6 月 3 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
楼报告厅。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部
门规章及规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
表有表决权股份 216,545,836 股，占公司有表决权股份总数的 50.7220%（截至股
权登记日，公司已回购的库存股份数量为 4,632,359 股，该等股份不享有表决权）。
其中：
（1） 通 过 现 场 投 票 的 股 东 及 股 东 代 理 人 10 名 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
（2） 通过 网络 投票 的股 东 及股 东代 理人 269 名， 代 表 有表 决权股 份
（3） 出席本次会议的中小股东及股东代理人共 275 名，代表有表决权股份
东及股东代理人 6 名，代表有表决权股份 8,769 股，占公司有表决权股份总数的
会议；公司全体高级管理人员出席会议；北京市金杜（深圳）律师事务所的见证
律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下
议案，每项议案的表决结果如下：
(一)审议通过了《公司 2025 年年度报告及其摘要》
总表决情况：同意 213,165,533 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.4390%；反对 32,888 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0152%；
弃权 3,347,415 股（其中，因未投票默认弃权 3,340,815 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.5458%。
中小股东总表决情况：同意 21,971,533 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 86.6664%；反对 32,888 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1297%；弃权 3,347,415 股（其中，因未投票默认弃权 3,340,815
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.2038%。
表决结果：本议案获得通过。
(二)审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 213,165,733 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.4391%；反对 32,888 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0152%；
弃权 3,347,215 股（其中，因未投票默认弃权 3,340,615 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.5457%。
中小股东总表决情况：同意 21,971,733 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 86.6672%；反对 32,888 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1297%；弃权 3,347,215 股（其中，因未投票默认弃权 3,340,615
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.2030%。
表决结果：本议案获得通过。
(三)审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 213,162,334 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.4375%；反对 36,987 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0171%；
弃权 3,346,515 股（其中，因未投票默认弃权 3,339,915 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.5454%。
中小股东总表决情况：同意 21,968,334 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 86.6538%；反对 36,987 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1459%；弃权 3,346,515 股（其中，因未投票默认弃权 3,339,915
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.2003%。
表决结果：本议案获得通过。
(四)审议通过《公司 2026 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意 209,605,188 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 96.7948%；反对 3,593,833 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
本次股东会有效表决权股份总数的 1.5455%。
中小股东总表决情况：同意 18,411,188 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 72.6227%；反对 3,593,833 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 14.1758%；弃权 3,346,815 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：本议案获得通过。
(五)审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 213,159,814 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.4363%；反对 31,896 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0147%；
弃权 3,354,126 股（其中，因未投票默认弃权 3,340,315 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.5489%。
中小股东总表决情况：同意 21,965,814 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 86.6439%；反对 31,896 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1258%；弃权 3,354,126 股（其中，因未投票默认弃权 3,340,315
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.2303%。
表决结果：本议案获得通过。
(六)审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬（津贴）的议案》
本议案出席会议的关联股东何朝曦、熊武、冯毅、蒋文光回避表决。
总表决情况：同意 21,969,325 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 3,347,615 股（其中，因未投票默认弃权 3,340,115 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 13.2046%。
中小股东总表决情况：同意 21,969,325 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 86.6577%；反对 34,896 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1376%；弃权 3,347,615 股（其中，因未投票默认弃权 3,340,115
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.2046%。
表决结果：本议案获得通过。
(七)审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：同意 213,163,543 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.4381%；反对 33,678 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0156%；
弃权 3,348,615 股（其中，因未投票默认弃权 3,340,315 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.5464%。
中小股东总表决情况：同意 21,969,543 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 86.6586%；反对 33,678 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1328%；弃权 3,348,615 股（其中，因未投票默认弃权 3,340,315
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.2086%。
表决结果：本议案获得通过。
(八)审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：同意 213,166,959 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.4396%；反对 29,862 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0138%；
弃权 3,349,015 股（其中，因未投票默认弃权 3,340,115 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.5466%。
中小股东总表决情况：同意 21,972,959 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 86.6721%；反对 29,862 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1178%；弃权 3,349,015 股（其中，因未投票默认弃权 3,340,115
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.2101%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
(九)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候
选人的议案》
本议案以累积投票的方式选举何朝曦先生、熊武先生、冯毅先生、肖立业先
生为公司第四届董事会非独立董事。具体表决情况如下：
总表决情况：同意 214,899,002 股
中小股东总表决情况：同意 23,705,002 股
总表决情况：同意 214,962,196 股
中小股东总表决情况：同意 23,768,196 股
总表决情况：同意 215,497,356 股
中小股东总表决情况：同意 24,303,356 股
总表决情况：同意 214,546,444 股
中小股东总表决情况：同意 23,352,444 股
表决结果：何朝曦先生、熊武先生、冯毅先生、肖立业先生当选公司第四届
董事会非独立董事。
(十)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选
人的议案》
本议案以累积投票的方式选举叶钦华先生、钱镇先生、王德全先生为公司第
四届董事会非独立董事。具体表决情况如下：
总表决情况：同意 212,194,322 股
中小股东总表决情况：同意 21,000,322 股
总表决情况：同意 211,317,205 股
中小股东总表决情况：同意 20,123,205 股
总表决情况：同意 212,184,961 股
中小股东总表决情况：同意 20,990,961 股
表决结果：叶钦华先生、钱镇先生、王德全先生当选公司第四届董事会独立
董事。
三、律师出具的法律意见书
等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果
合法有效。
四、备查文件
年度股东会之法律意见书》。
特此公告。
深信服科技股份有限公司
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二〇二六年六月三日
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