北京德恒（太原）律师事务所
关于山西同德化工股份有限公司
召开 2026 年第二次临时股东会的
法律意见
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关于山西同德化工股份有限公司
北京德恒（太原）律师事务所 召开 2026 年第二次临时股东会的法律意见
北京德恒（太原）律师事务所
关于山西同德化工股份有限公司
召开 2026 年第二次临时股东会的
法律意见书
致：山西同德化工股份有限公司
北京德恒（太原）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派
张鑫磊律师、刘家楷律师出席贵公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股
东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司
股东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及《山西同德化工股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的有关规定,就贵公司本次股东会的召集、召开程序、出
席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果等有关事项出具法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业
务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具
日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用
原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，
所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为贵公司本次股东会的必备法律文件予以公告，并
依法承担责任。
本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对
贵公司提供的文件进行了核查，对本次股东会进行了现场见证，出具法律意见如下：
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关于山西同德化工股份有限公司
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一、关于本次股东会的召集、召开程序
网等媒体上刊登了《山西同德化工股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会
的通知》（以下简称《通知》）。《通知》中列明了本次股东会的召开时间、召开
地点、召集人、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等内容。
市经济开发区紫檀街 39 号同德化工总部办公楼 9 楼召开，会议由公司董事长张富铨
主持。
开当日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。
（2）股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2
会议召开当日 9:15-15:00 期间的任意时间。
及审议事项等内容与《通知》中所列事项一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》
及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员资格和召集人资格
记在册的股东。出席会议股东的资格均经公司确认；股东代表出席会议的，均持有
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股东的授权委托书。
经验证，出席本次股东会人员的资格和召集人资格符合《公司法》《股东会规
则》及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
行了表决，其中议案一、议案二为累计投票议案，议案三、议案四位非累积投票提
议案，全部议案涉及中小股东利益，需对中小投资者单独计票，议案四为特别决议
议案。
本所律师进行监票、计票并统计了现场表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网
络投票的股份总数和网络投票结果。表决结束后，公司合并统计并当场公布了表决
结果。
选举张富铨先生为第九届董事会非独立董事
表决情况：同意 91,337,166 股。
中小股东表决情况：同意 2,923,993 股。
选举邬庆文先生为第九届董事会非独立董事
表决情况：同意 91,292,599 股。
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中小股东表决情况：同意 2,879,426 股。
选举樊尚斌先生为第九届董事会非独立董事
表决情况：同意 91,259,593 股。
中小股东表决情况：同意 2,846,420 股。
选举昝志宏先生为第九届董事会独立董事
表决情况：同意 91,291,016 股。
中小股东表决情况：同意 2,877,843 股。
选举姚小民先生为第九届董事会独立董事
表决情况：同意 91,242,496 股。
中小股东表决情况：同意 2,829,323 股。
选举薛建兰女士为第九届董事会独立董事
表决情况：同意 91,304,497 股。
中小股东表决情况：同意 2,891,324 股。
表决情况：同意 93,353,580 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 11,906 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0124%。
中小股东表决情况：同意 4,940,407 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
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权股份总数的 68.3282%；反对 2,278,093 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 31.5071%；弃权 11,906 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1647%。
表决情况：同意 93,359,186 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 11,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0124%。
中小股东表决情况：同意 4,946,013 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 68.4057%；反对 2,272,493 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 31.4297%；弃权 11,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1646%。。
本所律师认为，本次股东会的表决方式和程序符合《公司法》《股东会规则》
及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人
员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东会规则》及《公
司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《北京德恒（太原）律师事务所关于山西同德化工股份有限
公司召开 2026 年第二次临时股东会的法律意见》签字页）
北京德恒（太原）律师事务所
负责人：
张培义
承办律师：
张鑫磊
承办律师 ：
刘家楷
二〇二六年六月三日
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