证券代码：000663 证券简称：永安林业 公告编号：2026-025
福建省永安林业（集团）股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 23 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投
票 的 具 体 时 间 为 2026 年 06 月 23 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，
时间为 2026 年 06 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
建省永安林业（集团）股份有限公司会议室。
二、会议审议及听取事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于向部分业绩补偿义务人回购股份并注
销的议案
关于提请股东会授权董事会全权办理补偿
股份回购注销相关事宜的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
建省固鑫投资有限公司、福建南安雄创投资中心（有限合伙）、
天风证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司六位股东，上
述六位股东均对上述 1.00、2.00 提案回避表决，所持股份不计
入有效表决权总数。1.00 提案的表决通过是 2.00 提案表决结果
生效的前提条件。
东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
三、会议登记等事项
原件；代理人凭委托人身份证复印件和股东账户卡复印件、授
权委托书（附后）原件及代理人本人身份证原件；法人股东持
法人股东账户卡复印件、授权委托书、营业执照复印件、出席
人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登
记。
建省永安林业（集团）股份有限公司董事会秘书处。
（1）联系人：张玲
（2）联系地址：福建省永安市南坑路 638 号煤业大厦 11
楼福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会秘书处
（3）邮编：366000
（4）联系电话：（0598）3614875
（5）传真：（0598）3633415
（6）电子邮箱：stock@yonglin.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通
过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第十届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票简称为“永安投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提
案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交
易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.c
om.cn 规则指引栏目查阅。
cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
福建省永安林业（集团）股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出
席福建省永安林业（集团）股份有限公司于 2026 年 06 月 23 日
召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按
以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于提请股东会授权董事会全权办理补偿股份回购注销
相关事宜的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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