证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2026-038
高伟达软件股份有限公司
一、召开会议的基本情况
本次股东会审议事项已经公司第五届董事会第二十、二十一、二
十二次会议审议通过。审议事项符合法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东会审议事项的相关资
料完整。
时间为2026年6月24日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年6月24日
合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易
所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投
票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
凡2026年6月24日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样附后）股权登记日
和会议召开日之间的间隔多于2个交易日且不多于7个工作日。
（2）公司部分董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
心A座E层公司会议室。
二、会议审议事项
表1 本次股东会提案编码表
备注
提案 该列打
提案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
非累积投票提案
《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜
的议案》
备注
提案 该列打
提案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
累积投票提案（提案 9、10 为等额选举）
应选人
《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候
选人的议案》
人
应选人
《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选
人的议案》
人
人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事
候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议
后，股东会方可进行表决。
会议审议通过，具体内容请参见公司分别于2026年3月27日、4月24
日、6月4日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过。为更好地维护中小投资者的利益，
上述所有议案均将对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上
市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份
的股东以外的其他股东）
。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法
人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《参
会股东登记表》
（详见附件三），以便确认登记，信函或传真请于2026
年6月22日16:00前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的
时间为准。
邮寄地址：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中心A座E
层，高伟达软件股份有限公司董事会办公室，邮编：100027（信封请
注明“股东会”字样），不接受电话登记。
北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中心A座E层）。
件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
联系人：于澜
电话：010-57321010
传真：010-57321000
通讯地址：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中心A座E
层
邮编：100027
于会议召开十日前书面提交董事会。
交通，费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件：
高伟达软件股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
简称为“高伟投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二：
高伟达软件股份有限公司
兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席高伟达
软件股份有限公司2025年年度股东会，并代表本人（本单位）对会议
审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会
议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体
指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/
本单位承担。
本人/本单位对本次股东会议案的投票意见如下：
备注 表决意见
提案 该列打勾的
提案名称 同 反 弃
编码 栏目可以投
意 对 权
票
非累积投票提案
《关于公司〈2025 年年度报告〉全文及其摘要
的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理小额快速
融资相关事宜的议案》
《关于董事 2025 年度薪酬方案执行情况的议
案》
《关于修改<董事及高级管理人员薪酬管理办
法>的议案》
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会 应选人数
非独立董事候选人的议案》 （2）人
《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会 应选人数
独立董事候选人的议案》 （2）人
投票说明：
欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权
提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
单位公章。
委托人姓名或名称（签章）
：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
附件三
高伟达软件股份有限公司
个人股东姓名∕法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号∕法人股东 法人股东法定代
营业执照号码 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员身
出席会议人员姓名
份证号码
联系电话 电子邮箱
邮政编码 联系地址
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日
注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效
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