证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2026-046
安徽开润股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2026 年 6 月 3
日召开 2026 年第二次临时股东会和 2026 年第一次职工代表大会，会议选举产生
了公司第五届董事会成员。为保证董事会工作衔接性和连贯性，全体董事同意豁
免本次会议通知时限要求，会议通知于当日召开股东会及职工代表大会选举产生
第五届董事会成员后，以现场、电子邮件、微信信息方式送达各位董事。本次会
议于 2026 年 6 月 3 日下午以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，全体董事一致同意推举范劲松先生主持本次会议，公司部分拟
任高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和
国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，
形成决议如下：
一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会选举范劲松先生为公
司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满
之日止。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于董事会完
成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（2026-047）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
为保证公司第五届董事会工作的顺利开展，公司董事会根据《公司章程》，
设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，任期自本次董
事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。专门委员会组成情况如下：
中范劲松先生为主任委员（召集人）；
东先生为主任委员（召集人）；
为主任委员（召集人）；
为主任委员（召集人）。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于董事会完
成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（2026-047）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任范劲松先
生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满
为止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于董事会完
成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（2026-047）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任钟治国先
生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届
满为止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于董事会完
成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（2026-047）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任刘凯先生
为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满
为止。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于董事会完
成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（2026-047）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任庄慧慧女
士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会
届满为止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于董事会完
成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（2026-047）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任闫怡潇先
生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事
会届满为止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于董事会完
成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（2026-047）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件
特此公告。
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