证券代码：000663 证券简称：永安林业 公告编号：2026-022
福建省永安林业（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第十届董事会第二十七次会议通知于 2026 年 6 月 2 日以书面和
通信方式发出，2026 年 6 月 3 日以现场与通信相结合的方式召
开。会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6 人，
实际出席董事 5 人（刘丽杰、陆元昌、彭亚峰、张卫泳以通信方
式出席；非独立董事王天敬因工作冲突原因请假，委托董事长吕
锦程表决）。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 6 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权的
表决结果通过了《关于向部分业绩补偿义务人回购股份并注销的
议案》。
议案具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司
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股东会审议决策，且属于股东会特别决议事项，须经出席会议的
股东所持表决权的 2/3 以上通过。
（二）会议以 6 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权的
表决结果通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理补偿股份
回购注销相关事宜的议案》。
为保证本次向部分业绩补偿义务人回购股份并注销相关事
项的顺利完成，拟提请股东会授权董事会全权办理与本次补偿股
份回购注销相关的全部事宜，具体如下：
证券交易所的回购注销登记事宜；
商登记和备案手续；
若股东会未通过补偿股份回购注销事项，则授权董事会与业
绩补偿义务人协商确定其他切实可行的具体补偿方案并执行。
本授权有效期自股东会审议通过后生效，至本次补偿股份回
购注销事宜实施完毕之日止。
— 2 —
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司
股东会审议决策，且属于股东会特别决议事项，须经出席会议的
股东所持表决权的 2/3 以上通过。
（三）会议以 6 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权的
表决结果通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉
的议案》。
议案具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提
交公司股东会审议决策。
（四）会议以 0 票同意，6 票回避，0 票反对，0 票弃权的
表决结果，审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》。
为充分调动公司董事的积极性和创造性，推动公司持续提升
发展质量，促进公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定，结合公司实际，并参照公司所处行业和地区的薪
酬水平，制定 2026 年度董事薪酬方案如下：
（1）独立董事在公司领取独立董事津贴，标准为每人每年
— 3 —
食宿费以及履行职务时发生的其他必要费用按照公司标准实报
实销。
（2）在公司担任除董事以外职务的非独立董事，其薪酬根
据在公司担任的职务与岗位职责确定，具体薪酬构成、发放和绩
效考核按照相关规定执行。
（3）未在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，不
在公司领取薪酬。
（1）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，
按其实际任职及年度考核结果计算发放薪酬、津贴。
（2）上述薪酬、津贴均为税前金额，公司按照国家税收法
律法规及公司制度规定，统一代扣代缴个人所得税等相关税费。
（3）公司董事因违法违规等行为给公司造成损失的，公司
有权按规定扣减或追回其相应薪酬。
（4）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、规范性文件和
《公司章程》等规定执行。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，薪酬与考核
委员会全体委员回避表决。鉴于该议案涉及董事薪酬，全体董事
需回避表决，该议案直接提交公司股东会审议决策。
（五）会议以 6 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权的
表决结果通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
议案具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯
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网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（六）会议以 6 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权的
表决结果通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议
案》。
议案具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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