证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2026-036
高伟达软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 5 月 29 日以邮件
方式发出。本次会议于 2026 年 6 月 3 日在公司会议室以现场与通讯
相结合的方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长于伟主持。
本次会议经审议，通过以下议案：
一、 逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会
非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会
的换届选举，根据《公司法》
、《公司章程》等有关规定，经董事会提
名委员会进行资格审核，公司董事会提名第六届董事会非独立董事候
选人共 2 名：于伟、秦开宇。
（上述候选人简历详见附件）
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事
仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认
真履行董事职务。董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
公司董事会提名委员会已审议并通过上述议案。上述事项尚需提
交公司股东会审议，并采用累积投票制选举。
二、 逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会
独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会
的换届选举，根据《公司法》
、《公司章程》等有关规定，经董事会提
名委员会进行资格审核，公司董事会提名第六届董事会独立董事候选
人共 2 名：钱英、孙蔓莉。（上述候选人简历详见附件）
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事
仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认
真履行董事职务。董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
公司董事会提名委员会已审议并通过上述议案。独立董事候选人
任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，上述事
项方可提交股东会审议，并采用累积投票制选举。
三、 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》
公司拟于 2026 年 6 月 24 日下午 14：00 在北京市朝阳区霄云路
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》具体内容详见中国证监
会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司董事会
附件：第六届董事会候选人简历
国际关系学院，获学士学位。工作期间历任中国瑞宝开发公司项目经
理、阿斯克（中国）软件技术有限公司总经理、西科姆（中国）有限
公司总经理、深圳市高伟达投资有限公司执行董事兼总经理、北京高
伟达科技发展有限公司董事长、北京高伟达系统集成有限公司董事长
兼总经理、高伟达控股公司董事长，现任公司董事长。
截至今日，于伟先生通过鹰潭市鹰高投资咨询有限公司间接持有
公司股票 88,577,418 股。于伟与其他持有公司 5%以上有表决权股份
的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未
有明确结论的情况；无曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；其
任职资格符合《公司法》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
、《公司章程》等相关规定。
于成都科技大学。2003 年至 2011 年，在北京中联软件工程有限公司
历任总监、副总裁（港股上市）；2011 年至 2013 年，担任高伟达软
件股份有限公司副总经理；2014 年至 2019 年，担任华谊兄弟传媒股
份有限公司（A 股上市）副总裁；2019 年至 2022 年，担任深圳市创
梦天地科技有限公司副总裁。历任公司副总经理，现任公司董事、总
经理。
截至今日，秦开宇先生未直接或间接持有公司股票。秦开宇与持
有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和
高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；无曾
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；其任职资格符合《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》、
《公司章程》等相关规定。
法大学毕业，研究生学历，工作期间曾于北京国际关系学院从事教学
工作。1998 年至 2010 年加入北京五环律师事务所开始从事专职律师
工作并任执行合伙人，2010 年至今为北京汉卓律师事务所律师并为
该所合伙人。历任公司独立董事。
截至今日，钱英女士未持有本公司股票。钱英与持有公司 5%以
上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员
不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；无曾被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单的情况；其任职资格符合《公司法》
、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《公司章程》等相关规定。
人民大学毕业，博士研究生学历，工作期间历任中国人民大学讲师、
认证办公室主任、本科项目主任、院长助理，2005 年至今任中国人
民大学商学院副教授。历任天津华迈燃气股份有限公司、新洋丰肥业
股份有限公司、科顺防水股份有限公司、武汉森泰环保股份有限公司、
星昊医药股份有限公司、北京指南针科技发展股份有限公司、保定爱
廸新能源股份有限公司、北京同益中新材料股份有限公司独立董事，
现任北京凯因科技股份有限公司、中星联华科技（北京）股份有限公
司独立董事。
截至今日，孙蔓莉女士未持有本公司股票。孙蔓莉与持有公司5%
以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人
员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；无曾被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单的情况；其任职资格符合《公司法》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》、《公司章程》等相关规定。
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