证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2026-045
安徽开润股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 3 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 3 日
上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为 2026 年 6 月 3 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
董事会召集；董事长范劲松先生因工作原因无法出席本次会议，公司过半数以上
董事共同推举董事高晓敏女士主持本次会议。
规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
述公司总股份均以股权登记日 2026 年 5 月 27 日收市后公司总股本剔除回购专用
账户中的股份数量后的股份总数 239,045,010 股为依据，下同）。其中：通过现场
方式投票的股东及股东代表（包括代理人）4 人，代表股份 135,109,958 股，占
上市公司总股份的 56.5207%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）
会的中小股东及股东代表（包括代理人）41 人，代表股份 29,266,598 股，占公
司有表决权股份总数的 12.2431%。
所律师对本次股东会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以下
议案：
（一）审议通过《关于公司董事会换届并选举第五届董事会非独立董事的议
案》
总表决情况：
同意股份数：163,601,271 股
同意股份数：163,766,079 股
同意股份数：163,601,277 股
中小股东总表决情况：
同意股份数：28,491,313 股
同意股份数：28,656,121 股
同意股份数：28,491,319 股
（二）审议通过《关于公司董事会换届并选举第五届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意股份数：163,935,094 股
同意股份数：163,863,674 股
同意股份数：163,695,871 股
中小股东总表决情况：
同意股份数：28,825,136 股
同意股份数：28,753,716 股
同意股份数：28,585,913 股
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所吴焕焕、程思琦律师出席了本次股东会，进行现场
见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出
席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合
《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东会的决
议合法有效。
四、备查文件
二次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
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