证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2026-026
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 24 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06
月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 06 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日 2026 年 6 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于提请股东会授权董事会办理
关事宜的议案》
《关于董事 2026 年度薪酬方案的议
案》
《关于 2026 年度担保额度预计的议
案》
《关于向银行等金融机构申请综合
授信额度的议案》
《关于变更经营范围及修订<公司章
程>的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
《关于未弥补亏损达到实收股本总
额三分之一的议案》
《关于董事会换届选举暨提名第九
案》
选举沈治卫先生为公司第九届董事
会非独立董事
选举董海锋先生为公司第九届董事
会非独立董事
会非独立董事
《关于董事会换届选举暨提名第九
届董事会独立董事候选人的议案》
选举杨载波先生为公司第九届董事
会独立董事
选举王宗奎先生为公司第九届董事
会独立董事
选举尹俊先生为公司第九届董事会
独立董事
八届董事会第十八次会议、第八届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于
告。
人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案 10 应选人数 3 人，
议案 11 应选人数 3 人。
股东会方可进行表决。
投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 6 月 18 日上午 9:00-11:30，下午 1:30-5:00，传真、信函及电
子邮件以到达公司的时间为准。
（二）登记地点：北京市昌平区生命园路 9 号院，北京博晖创新生物技术集团股份有
限公司董事会办公室。
（三）登记方式：
证件；代理他人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书（见附件三）、委托人身
份证复印件、委托人持股证明办理登记手续。
会议的，应持持股证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登
记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件三）、法定代表人身份证明、法
定代表人身份证复印件及持股证明办理登记手续。
（见附件二），以便登记确认。传真及电子邮件在 2026 年 6 月 18 日 17:00 前送达公司董
事会办公室。采用电子邮件方式登记的股东请以收到公司电子邮件回执为准。来信请寄：
北京市昌平区生命园路 9 号院，北京博晖创新生物技术集团股份有限公司董事会办公室，
邮编：102206（信封请注明“股东会”字样）。公司不接受电话登记。
（四）其他事项：
携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
联系人：董海锋
联系电话：010-88850168
传真：010-80764188
电子邮件：dsh@bohui-tech.com
通讯地址：北京市昌平区生命园路 9 号院，北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）第八届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案
组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举
中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候
选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案编码表的提案 10，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案编码表的提案 11，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
身份证号码/
姓名或名称
企业营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
附件三：
授权委托书
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加北京博晖创新生物技术集团股
份有限公司 2025 年度股东会，代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示
行使投票权，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需
要签署的相关文件。
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于提请股东会授权董事会
行股票相关事宜的议案》
《关于董事 2026 年度薪酬方案
的议案》
《关于 2026 年度担保额度预计
的议案》
《关于向银行等金融机构申请
综合授信额度的议案》
《关于变更经营范围及修订<公
司章程>的议案》
《关于修订<董事、高级管理人
员薪酬管理制度>的议案》
《关于未弥补亏损达到实收股
本总额三分之一的议案》
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于董事会换届选举暨提名
应选人数
（3）人
人的议案》
选举沈治卫先生为公司第九届
董事会非独立董事
选举董海锋先生为公司第九届
董事会非独立董事
选举刁举鹏先生为公司第九届
董事会非独立董事
《关于董事会换届选举暨提名
应选人数
（3）人
的议案》
选举杨载波先生为公司第九届
董事会独立董事
选举王宗奎先生为公司第九届
董事会独立董事
选举尹俊先生为公司第九届董
事会独立董事
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
附注：1、对于不采用累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、
“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其
它符号的视同弃权统计。
对于采取累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，在“选举票数”项下，候选人
姓名后面填报投给某候选人的选举票数。
委托人身份证号
委托人签名
（或营业执照号
（或盖章）：
码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
年 月 日
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